サンクションチェックには何が含まれますか？
制裁チェックは、AML の義務を遵守し、個人または団体が制裁を受けているかどうか、もしそうならどのようなリスクをもたらすかを理解するために必要なすべての情報を提供します。 をあなたの組織へ。
一般情報
主なプロフィール情報です。
- 氏名（ふりがな
- カテゴリー例：SIP、TER
- 生年月日または生年月日
- 国籍
- 主な国または地域
- 死亡した日（該当する場合
別名：ネーム
サンクションされた個人または団体に関連する通称またはその他の名称。
公式リスト
このセクションでは、個人または組織が登録されている公式の制裁、規制、および法執行リストの概要を説明します。 個人または事業体が掲載されている公式の制裁、規制、施行リストの概要を説明します。
所在地
サンクションされた個人または団体に関連するすべての登録されたまたは既知の場所。
- 国名
- 都市
- 住所
リンクされた個人
制裁を受けた個人の関連者のリスト。
- 氏名（ふりがな
- カテゴリー例：PEP, RCA, SIP, TER
- 商品説明
リンク先企業
創業者、役員、社員、株主、顧問など、組織との関わりを列挙する。 会社の顧問。
- 名称
- カテゴリー例：SIE
- 商品説明
ソースと不利なメディア
各ソースについて
-
URL - そのエンティティに関する情報源へのリンク。
エンティティへのリンクです。
-
カテゴリー - ソースのカテゴリータイプ 例：PEP 、制裁、
Adverse Media, Law Enforcement,ID/V (ID Verification).
-
キャプチャ日付 - ソース記事が記録された日付。
- リンクが切れている場合は、キャッシュされたバージョンの記事をご利用いただけます。
Web検索結果
主要な検索エンジンから個人に関連する記事・出版物を総合的に把握する。 主要な検索エンジンから、スクリーニングする個人または団体に関連する記事や出版物を総合的に把握する。
FATF 司法権リスク
司法管轄権リスクは、外国とビジネスを行う際の固有のリスクを評価することができます。 を評価することができる。
強固な制裁審査プロセスの確立
以下の方法により、組織がマネーロンダリングやテロ資金調達に利用される可能性を低減します。 制裁を受けた個人または団体を特定する。
当社の特徴
信頼性の高いデータソース
世界中の数千もの信頼できる制裁、規制、法執行機関のリストにアクセスすることができます。 リストへのアクセスが可能です。
データベース更新
当社の制裁措置データベースは、お客様がスクリーニングする情報が可能な限り正確で、関連性があり、信頼できることを保証するために、継続的に更新されています。 を、可能な限り正確で、適切で、信頼できるものにします。
バッチ式スクリーニング
制裁措置データベースと照合したい個人名や団体名を含むCVSファイルを1つ提供することにより、スクリーニングに要する時間を短縮することができます。 制裁措置データベースと照合したい個人名や団体名を含むCVSファイルを提供することで、スクリーニングに要する時間を短縮できます。
使いやすさ
一元化されたダッシュボードを介して、制裁チェック、スキャン履歴の確認、スキャンレポートの取得、クレジットパック注文の監視が可能です。 スキャン履歴の確認、スキャンレポートの取得、クレジットパック注文のモニターなどが可能です。
デューデリジェンス
ダッシュボードを使ったデューデリジェンスの実施により、真のマッチングを判断し リスクスコアを割り出すことができます。
誤認識の最小化
DOBなどの追加情報を入力することで、誤マッチングを減らすことができます。 性別、国名、オリジナルスクリプト名などの追加情報を入力することで、誤認識を減らすことができます。
APIインテグレーション
お客様は、当社のRESTful APIを利用して、当社のサービスを直接自社のシステムに統合することができます。 RESTful APIを利用することで、顧客導入時の審査時間を短縮することができます。
アドバンスド・メディア
NameScanは、ファジィマッチング・フィルターを用いて、世界中のデータベースをスキャンし、個人または組織に関するリスク関連記事をチェックします。 をスキャンし、個人または組織に関するリスク関連記事を抽出します。
カスタムフィルター
FATF Jurisdiction Risk、Web Searchを含むカスタムフィルタを使用し、指定します。 誤検出を減らすために、特定のMatch Rateを使用します。
シングルスキャン
個人と組織は、私たちのグローバルな制裁データベースに照らし合わせてスキャンすることができます。スキャン結果は のスキャン結果は、新規および既存の顧客の受け入れとデューデリジェンスに役立つ豊富な情報を提供します。 新規および既存の顧客のためのデューデリジェンスプロセスに役立つ豊富な情報を提供します。
シングルスキャンの方法については、以下のビデオチュートリアルのリンクをクリックしてください。
動画 チュートリアル
バッチスキャン
バッチスキャン機能により、オンボーディングプロセスの時間を短縮することができます。 を行うことができます。
ヘルプガイドからテンプレートをダウンロードし、必要事項を記入するだけです。
バッチスキャンの実行方法については、以下のビデオチュートリアルのリンクをクリックしてください。
動画 チュートリアルAPIインテグレーション
NameScan APIは、統合が容易で、トラブルがなく、信頼性の高いソリューションを提供します。 お客様がグローバルな制裁規制を遵守するのを支援すると同時に、非効率なワークフローによる時間の浪費を削減することを目的としています。 非効率なワークフローによる時間の浪費を削減することを目的としています。
私たちは、お客様の開発チームが統合プロセスを支援するための包括的なAPIドキュメントを用意しています。 また、APIをテストするための開発センターがあります。
レビューAPI ドキュメンテーション デベロッパーセンター
プロフィールの更新、新たなリスク、リスクの低減を動的に識別し、アラートを送信してリアルタイムに通知するOngoing Monitoring機能で、リスク状況の変化に先手を打ちましょう。 エンタープライズソリューションであるMemberCheckから利用できます。
NameScanのRESTful APIと統合することで、オンボーディングプロセスを合理化し、PEP 、制裁および有害メディア情報の定期的に更新されるデータベースを提供します。
法規制を遵守し、顧客満足度を可能な限り高く維持すること。
規制環境下での効率的なオンボーディングプロセスを導入する。
価格について
私たちは、ユーザーのユニークなニーズを満たすために調整された様々なパッケージを提供しています。時々スキャナを使用される方にも、プロフェッショナルなユーザーにも、ご満足いただけるプランをご用意しております。当社の料金体系は、お求めやすい価格と柔軟性を両立するように設計されており、品質や利便性を犠牲にすることなく、必要な分だけお支払いいただくことができます。