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世界中の広範な政府公式データベースへのアクセスにより、徹底した制裁措置チェック、PEP スクリーニング、有害メディア検索を実施。
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サービス内容
PEP スクリーニング
20,000以上の政府情報源から編集された包括的なデータセットにアクセスできます、
政治的に露出している人物とその近しい関係者を特定することができます。
制裁審査
何千もの政府規制および法執行機関の監視リストに照らしてスクリーニングします。
毎日更新される100以上の国際および国内制裁リストと照合します。
ビジネスチェックを知る
Know Your Business (KYB) ソリューションによる一次ソース企業情報。一次ソースにアクセスします。
のインテリジェンスにより、KYC プロセスを最適化します。
AML コンサルティングサービス
当社の認定アドバイザーと協力して、ビジネスにおけるマネーロンダリングとテロ資金調達のリスクを評価します。
評価することができます。
ID 検証(IDV)
NameScanのID Verificationサービスを使って発行元と照合することで、IDの物理的なコピーを見たり集めたりすることに伴う時間と労力を削減する。