私たちの使命
私たちの使命は、AML の規制のもと、企業が必要とするサービスを提供し、そのお手伝いをすることです。 マネーロンダリングとテロ資金調達に対抗する。
Knowing Your Customer (KYC) は、多くの企業にとってますます重要なプロセスになってきています。 を遵守しなければならない規制を設けています。企業は適切な マネーロンダリングおよびテロ資金調達に関連するリスクを低減するために実施されている慣行。 活動をしています。
NameScanは、KYC のプロセスを支援することで、企業がコンプライアンスを確保できるよう支援します。 PEP 、制裁スクリーニングサービスを提供しています。複数の有名なデータソースを利用することで、NameScanは以下のサービスを提供しています。 個人名や団体名をスクリーニングするデータベースを選択することができます。 を選択することができます。
当社データ
Sapphire
Sapphire チェックは、Acuris Risk IntelligenceのPEP と制裁のデータベースを利用しています。 毎日更新されています。このデータベースには、140万件以上のPEP プロファイル、120万件以上の制裁措置プロファイル プロフィール、40万件の有害メディアリンクが含まれています。
Emerald ChecksはNameScan独自のデータベースを利用しています。このデータベースは、各国政府およびインターネット上で公開されているその他の公式リストから収集された、統合されたグローバルなPEP リストと制裁措置のプロフィールから構成されています。 これらのリストは日々更新されています。これらのリストは日常的に更新されており、当社は常に新しいリストの発見と追加に努めています。 毎日新しいプロフィールを見つけ、追加するために努力を続けています。
AML,CTF,PEP と制裁について
基本的なこと
アンチ・マネー・ローンダリング (AML)
マネーロンダリングをめぐる政府のガイドラインは、一般に「アンチ・マネー・ロンダリング」と呼ばれる。 (AML)。マネーロンダリングは、ビジネスオーナーが実際の合法的なビジネスを立ち上げる際に、しばしば発生します。 は、裏で行われている違法行為を偽装するための手段である。
テロ資金対策 (CTF)
テロ資金対策(CTF)とは、テロ資金を違法に調達することを阻止することを目的とした法律や規制のことです。 テロおよびテロ関連活動。これには、テロリストへの違法な資金提供 組織そのものです。
ポリティカル・エクスポーズド・パーソン (PEP)
Politically Exposed Person」または「PEP 」とは、著名な公職に就いている個人、またはそのような個人を指します。 機能を果たしている。その役割のために、賄賂、汚職、その他の金銭の影響を受けやすい可能性がある。 その結果、彼らは金融機関にとってリスクが高く、またロンダリング犯罪を犯しても 指定非金融業・専門職（DNFBPs）。
制裁
制裁とは、個人、団体、または国に対して、その活動を抑制するために課す制限のことです。 その活動を抑制し、不法な追求を改めるよう圧力をかけることです。これは、次のような場合に行われます。 そのような個人や国が、国際法や人権に違反したり、麻薬や人身売買、テロなどの違法行為に耽っていることが判明した場合です。 そのような個人や国が、国際法や人権に違反したり、麻薬や人身売買、テロ活動などの違法行為にふけったりしていることが判明した場合です。
AML/ の重要性。CTF
報告企業である場合、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策に関する (AML/CTF)AML/CTF の法令を遵守する方法を明記したプログラム。このプログラムは、書面によるものでなければなりません。 製品またはサービスのリスクをどのように特定し、軽減し、管理するかを説明する文書。 マネーロンダリングやテロ資金調達のために使用されるものであり、お客様のリスクのレベルに応じて適切なものでなければなりません。 企業や組織が合理的に直面する可能性がある。
AML/CTF プログラムは、リスクベースでなければなりません。つまり、以下のようなリスクの可能性を考慮しなければなりません。 あなたのビジネスや組織が、マネーロンダリングやテロ資金調達に利用されていることに基づく。 の大きさ、性質、複雑さを考慮しています。現在の慣行には、すべての既存製品のリスクの再評価が含まれています。 クライアントとレッドフラッグの監視を行います。
パートナー企業
Member Check は、安全で包括的なオンライン オンラインAML /CTF コンプライアンスサービスを提供しています。 これにより、企業は効率的かつ費用対効果の高い方法で、新規顧客のオンボーディング時、または個人・法人顧客全体 を効率的かつコスト効果の高い方法でスキャンすることができます。
NameScan は、その Neurocom Groupを、さらに含んでいます：
Creative Digital Technology - eBusiness
アプリケーション開発、ホスティング、ペイメントゲートウェイサービス
GPayments - 認証と支払い
ソリューション
Member Check - マネーロンダリング防止と
テロ資金供与対策コンプライアンス・ソリューション
Acuris Risk Intelligence は、アンチマネーのためのデータインテリジェンスを提供する、信頼できる独立したプロバイダーです。 ロンダリング、腐敗防止、テロ資金供与防止の専門家です。そのユニークで実用的な のデータは、世界中の企業のリスク管理に役立っています。