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世界中の広範な政府公式データベースへのアクセスにより、徹底した制裁措置チェック、PEP スクリーニング、有害メディア検索を実施。
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サービス内容
Politically Exposed Person (PEP)とは？
Politically Exposed Person (PEP)とは、以下のような顕著な公的地位にある個人を指します。 社長、政治家、市長などPEPs に関わる取引はハイリスクとみなされます。 の取引を行うため、企業や法人が顧客の状況を把握する必要があります。 最小限に抑える このリスクは
読む PEPs の詳細はブログでよくある質問
Q.OFACは、PEP リストを保持していますか？
外国資産管理局（OFAC）は、特定のPEP リストを保持していない一方で、次のような特徴があります。 出す サンクションや特別指定国民を含む複数のリストがあり、これらを遵守するために使用することができます。 と マネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策に関する規制。
Q.選挙の候補者はPEPs ですか？
選挙に立候補するだけでは、PEP 、個人として認定されない場合があります。 政治的な露出が多いとされる注目のポジションに選出された場合、その地位は へんい として認定され、PEP 。 クライアントが自社にもたらす潜在的なリスクを認識できるようにする。
Q.PEPs のスクリーニングが重要な理由は？
クライアントがPEP かどうかを識別することが重要である理由は、トランザクションの PEP は、贈収賄と汚職の一形態とみなされる可能性があるため、企業はどのようなものがあるかを特定する必要があります。 その上で、自社のビジネスにどの程度のリスクがあるのかを判断し、採用の可否を決定する。 の個人を対象としています。 さらに、AML/CTF の法律では、金融機関やその他の組織に対して、以下のことを求めています。 伝導 高額な取引を行う場合は、取引先のPEPs を適切な当局に報告すること、 もし をハイリスクと判断している。
Q.PEP リストのスクリーニングに最適なツールは何ですか？
一般に公開されているPEP リストと照合するためのオンラインツールは数多くあります。NameScanでは、以下をカバーしています。 は、包括的なPEP データベースに独占的にアクセスし、これらのリストに照らし合わせてスクリーニングするためのツールを提供します。
Q.PEP がPEP でなくなるのはどんなときですか？
著名な公職に就いている限り、その人はPEP と見なされる、 それが は、政治的な所属があり、その可能性があるため、クライアントの監視を続けることが重要です。 は、ハイリスクとみなされる。
Q.PEP リストはどのくらいの頻度で更新されますか？
PEP リストは常に動的であり、常に更新されている。データプロバイダーによっては、更新された のデータベースは、毎日更新されるものもあれば、週次・月次で更新されるものもあります。潜在的なPEP を早く発見することが重要です。 を考えているのでなければ、逆に、どうするかはすぐに決められるでしょう。 始末が悪い PEP 関係の場合、1日、1週間、1ヶ月の延長でリスクに実質的な違いが生じることはまずありません。 において 圧倒的に多くのケースで