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ML/TF リスクを実施する理由
アセスメントですか？
アンチマネーロンダリング／テロ資金供与対策（AML/CTF ）リスクアセスメントを行うことで、以下のことが可能になります。 突き止める リスクを最小化し、管理するための方針とプロセスを開発する。それは、非現実的な 報告企業がマネーロンダリングに利用される可能性がゼロであるという仮定、および/または、マネーロンダリングに利用される可能性があるという仮定。 テロ資金調達活動を行う。そのため、組織は、ML/TF のリスクをできるだけ早く特定する必要がある。 可能であり、そのようなエクスポージャーを優先的に監視するために使用できるフレームワークを開発する。 のリスクもあります。
継続的なリスクレビュー
新しいものを導入する前には、必ずML/TF のリスクアセスメントを実施する必要があります。 製品、チャネル、またはサービスを提供するために実施される新しい技法の開発。
システムやコントロールの定期的な見直しに加え、様々な状況に応じて 製品またはチャネルのML/TF リスクアセスメントを見直す必要性を即座に喚起する。
内在するML/TF のリスクをどのように判断すればよいのでしょうか？
固有のリスクを決定したら、そのリスクを軽減するためのシステムとコントロールを活用しなければならない。 次に、残存リスクを決定し、そのリスクを管理するためにリスクマネジメントシステムとコントロールを適用することができます。
適切なリスク評価方法またはフレームワークを開発する。 まで ML/TF リスクの可能性と影響を測定する。
すべての関連するリスクと関連するリスク属性をモデルに入力する。
リスクアセスメントを実施し、その出力がスコアリングまたはランキングと整合していることを確認する。 ランキング の仕組みに合致するようにする。
ビジネスへのリスクを簡単に評価
御社の固有のリスクと現在のAML/CTF プロセスは見直されましたか？当社のコンサルタントは 現在のAML およびKYC の管理を改善する方法について、お客様にご提案します。
当社の特徴
費用対効果の高いサービス
経験豊富なコンサルタントにご相談ください。 ML/TF のリスクを最小化するための提案を、競争力のある料金で提供します。
地域限定
現地の法律に精通し、具体的な義務に関す るフィードバックを提供できるコンサルタントと協 力する。 特定のAML/CTF 義務に関するフィードバックを提供することができます。
テーラーメイド相談
各コンサルティングセッションは、あなたのビジネスや提供する製品・サービスに合わせて ご相談をお受けしています。
包括的なフレームワーク
コンプライアンスを評価するための構造化された包括的なフレームワークにアクセスできます。 を、KeyAML/CTF の要件に合わせます。
残留リスク
コンプライアンス・プロセスにおける特定されたギャップに対処するためのコントロールを導入し そして、お客様のビジネスに関連する残存リスクを低減します。
内在するリスクの特定
内在するリスク（市場内に存在する脆弱性）を判断する。 マネーロンダリングおよびテロ資金対策プログラムを実施する前に、固有のリスク（市場、分野、管轄区域など）を把握すること。 テロ資金調達対策プログラムを実施する前に
リスクアセスメントを実施するきっかけ
特定のニーズに合わせて継続的に更新される180以上の企業登録へのリアルタイムアクセスにより、非効率なKYC プロセスを変革します。 継続的に更新され、お客様固有のニーズに合わせて構成されます。
当社の特徴
顧客数の増加、または製品・サービスの利用率の向上
取引量または取引価額の変動
製品またはサービスに大幅な変更があった場合
トランザクションモニタリングで異常なパターンを発見
継続的な顧客デューディリジェンス（CDD）チェックで、異常な活動のパターンが見られる。
製品・サービスを悪用した犯罪の発生を確認する。
リスクスコアの変更につながる外部環境の変化
お客様の製品またはチャネルに関するML/TF のリスクに関する法執行機関のコミュニケーション
コンサルタントの紹介
当社の認定コンサルタントと協力して、マネーロンダリングとテロ資金調達のリスクを評価する
資金洗浄とテロ資金調達のリスクを評価します。
Campbell は、ニュージーランドのオークランドを拠点に、5年以上にわたる AML /CTF 業界におけるプロジェクトベースの経験。 2020年からACAMSの認定を持ち、様々な異業種での勤務経験を持つ ファイナンスを含む、 銀行、電気通信、小売 Campbell は、リスクアセスメントコンサルティングを行うことができる ニュージーランドに所在する企業向け。
Carolina は、ウルグアイから当社のコンサルティングチームに参加しました。 彼女はAML 業界で2年の経験を積んでいます。暗号、小売、FMCGを専門とする、 ビジネスインテリジェンスとAIの市場。 Carolina ラテンアメリカ全域でリスクアセスメントコンサルティングを提供できます。 アルゼンチンを中心としたアメリカ ウルグアイ、メキシコ、コロンビアの3カ国。
Delfina AML/CTF 業界で8年の経験を持つ。 ウルグアイから当社のコンサルティングチームに参加したことで、以下の国に拠点を置くクライアントのリスクアセスメントを実施できるようになりました。 など数カ国、 アルゼンチン、ウルグアイ、コロンビア、チリ、コスタリカ、メキシコ、ペルー、ボリビア、パラグアイ。 Delfina 暗号、金融、小売業界を専門に扱う。
Francois は、南アフリカから入社し、11年以上の経験を積んでいます。 AML /CTF 業界で経験を積んできました。 彼のキャリアを通して Francois は、主に銀行・保険業界で勤務していた経験があり は、このような厳しい規制の中で、適切なAML/CTF プロセスを持つことの重要性を理解しています。 の業界出身。 ACAMS資格を3年以上保持し、リスクアセスメントを行うことができる。 アフリカに所在する企業へのコンサルティングを行う。
Sarkis は、AML/CTF 業界で15年の経験を持つ。ベース レバノンにて、 Sarkis 銀行、テクノロジー、リスクマネジメントなど、さまざまな分野で活躍しています。 を遵守しています。 ACAMSの認定を5年以上保持しており、リスクアセスメントを横断的に実施することができる。 グローブです。
Tony は、米国ノースカロライナ州を拠点に、以下のものを提供しています。 AML /CTF 業界で10年以上の実務経験を持つ。そのキャリアを通じて、彼は ある 銀行、小売業を中心に様々な業種に携わりました、 コマーシャル・バンキング、インベストメント・バンキング Tony は、4年以上にわたってACAMSの認定を受け続けており 米国、英国を拠点とする企業のリスクアセスメントコンサルティングを行うことができる。
Alan は、香港からメンバーチェックのコンサルティング・チームに参加。 AML /CTF 業界で2年以上の経験を持ち、ACAMSの認定を取得している。 約9ヶ月。 キャリアを通じて、銀行、金融、を中心に様々な業界で働いてきました。 工業用です。 Alan は、香港、インドネシア、マレーシアに拠点を置くお客様のリスクアセスメントを実施することができます。
James は、インドから当社のコンサルティングチームに参加。8年以上の経験を持つ AML /CTF 業界で経験を積んできました。銀行を含む様々な業界で働いた経験があります、 クレジット、コンプライアンス、ウェルスマネジメントACAMSの資格を2年以上保持している、 世界各地でリスクアセスメントを行うことができるようになりました。
ニュージーランド・ウェリントンを拠点とする、 Laura で、15年以上の実績があります。 AML /CTF 業界における実地経験。 銀行、保険、資産運用など、さまざまな業界を経験、 金融サービス、キャピタルマーケッツ Laura は、10年以上ACAMSの認定を受け、リスクマネジメントに自信を持っています。 MENA地域の企業を対象としたアセスメントコンサルティングを実施、 インド、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス。
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当社の認定コンサルタントが、お客様のリスク管理をお手伝いし 必要なステップを 必要な 必要なステップを提供します。フォームにご記入の上、送信してください。 担当者が折り返しご連絡いたします。