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サービス内容
Know Your Business Check(KYB)とは？
送金業務を行う事業者は、Know Your Business (KYB)チェックを行うことが義務付けられています。 この は、会社登記簿の確認、営業許可証の更新、直接の と 取引先企業の間接的な所有者。KYB のチェックに非協力的なこと かもしれません は、マネーロンダリングやテロ資金調達活動にさらされるリスクにつながる。もし せっさたくま KYB が実行されないと、いつ何時、ブランドの信頼性や利益が損なわれる可能性があります。 ベースライン を、違反した場合の罰則付きで提供します。
なぜ、企業に対するデューデリジェンス調査が必要なのか？
あなたは、自分が取引している相手が誰なのか知っていますか？もちろん、会社名をググれば出てくるかもしれませんが 会社名 と その会社の正当性を確認することはできるかもしれませんが、その会社を運営しているのは誰なのか、本当に知っていますか？ 誰がそのビジネスを運営しているのか？お金はどこに流れているのか、誰が裏で糸を引いているのか。
デューデリジェンスチェックを行うことで、その企業のオーナーが誰であるかを真に理解することができます。 企業 が誰であるか、そして実施されている取引の最終受益者が誰であるかを理解することができます。
法的な義務のほかに、社会的・倫理的な責任として、最終的な 最終的な を知ることは、社会的・倫理的責任です。
なぜ企業チェックを行うことが重要なのですか？
企業検索は簡単に行うことができ、企業に関する貴重な洞察を得るのに役立ちます。 を得ることができます。 を知ることができます。会社調査は、以下のような情報を提供します。 ABN やACN、会社登録日、会社登録の状況などの情報を提供します。簡単な 会社のチェックは、会社の評判を測定するのに役立ち、将来のビジネスの混乱と恥ずかしさを防ぐことができます。 また、将来的にビジネスの混乱を防ぐことができます。
第6次アンチ・マネー・ローンダリング指令（6AMLD）とは何ですか？
2020年12月3日に実施される、第6次マネーロンダリング防止指令（AMLD6）が が公表されました。 は、5AMLDの発効からわずか4カ月後の2018年11月12日に発表されました。を拡張することが意図されています。 と て、これまでのAMLDを強化するものです。
マネーロンダリングおよびマネーロンダリング予備罪の包括的な定義を提供する。
EU全域でML活動を特定するための共通ルールを確立し、職員にML活動の認識方法の研修を義務付ける。 を策定し、その認識方法について職員に研修を義務付ける。
マネーロンダリングを犯罪として幇助し、犯そうとすることを含む。
マネーロンダリングに対する刑事責任を法人および特定の地位にある者に拡大する。 の役職にある者 の 権限を持っている。
マネーロンダリング犯罪に対する最低刑の引き上げと、追加的な罰則・制裁の容認。 を追加する。
犯罪組織とのつながりや特定の職業活動の遂行に関する犯罪など、加重状況を導入することで、共犯者の特定を支援する。 を行うことで、共犯者の特定を支援します。 の を特定することができます。 マネーロンダリングプロセスの共犯者の特定を支援します。
第5次アンチ・マネー・ローンダリング指令（5AMLD）とは何ですか？
2018年4月19日、欧州議会は第5次アンチマネーロンダリング指令を採択しました。 (5AMLD）を発表しました。 これは、欧州連合のアンチマネーロンダリング（AML ）の法的枠組みを更新するものです。5AMLDは 来た を2018年7月9日に施行し、金融の透明性の向上をもたらすことを目的としています。 のトランザクションがあります。 欧州全域でマネーロンダリングやテロ資金調達に対抗するため、その活動を強化する。
5AMLDに統合された重要な改正点の1つは、暗号サービスプロバイダを含めることです。 プロバイダー Binanceの取引所やカストディアンウォレットプロバイダーなどの暗号サービスプロバイダーが含まれるようになったことです。
5AMLDによると、この法律では
- 企業の最終的な受益者が誰であるかについての透明性の向上
- データの一元化により、欧州の金融規制当局が情報に容易にアクセスできるようになる。
- 暗号通貨に関する監視と法整備を強化し、テロ資金調達に対処する。
規制に従わない場合、罰金や刑事訴訟などの懲罰的な措置がとられます。 また、制裁を受ける当事者になる可能性もあります。
