Know Your Business (KYB) チェックとは？
送金業務を行う企業は、Know Your Business (KYB) チェックを行う必要があります。このチェックには、会社登記、営業許可証の更新、取引を行う会社の直接および間接的な所有者の確認が含まれます。
コンプライアンス違反
ノウ・ユア・ビジネス（KYB ）のチェックを怠ると、マネーロンダリングやテロ資金供与の危険にさらされることになる。
インプリケーション
Know Your Business (KYB) のチェックが行われないと、いつ何時、ブランドインテグリティや利益のベースラインにダメージを与え、コンプライアンス違反による罰則の対象となる可能性があります。
NameScan のKYB ソリューションが提供する情報：
KYC リアルタイムのインテリジェンス
お客様の要件に合わせて正確にカスタマイズされた、継続的に更新される180以上の企業登録に即座にアクセスすることで、KYB のワークフローに革命をもたらします。
当社の特徴
従量制サービス
従量課金制のKYB サービスでは、お客様のコンプライアンスニーズを的確に満たすオーダーメイドのレポートを作成します。長期的なコミットメントを必要とせず、費用対効果の高いソリューションを求める企業に最適です。
グローバルカバレッジ
180を超えるグローバル企業登録の広大なネットワークをご活用ください。国境を越えたビジネスパートナーの正確な確認を保証し、業務の信頼性と安全性を高めます。
包括的なデータセット
1億7,000万件を超える企業レポートのプールに飛び込みましょう。AML/CTF コンプライアンスをサポートする信頼性の高い最新データを提供し、十分な情報に基づいた意思決定を行う自信を与えます。
リアルタイムスクリーニング
グローバルな企業登録をリアルタイムでスキャンし、15分以内に詳細なレポートを受け取ることで、タイムリーで正確なデータを確保し、コンプライアンスへの取り組みを強化します。
インフォームド・デューディリジェンス
KYB の義務に適合するよう調整された重要な会社情報により、情報に基づいた意思決定とリスク管理を促進し、複雑なビジネスを自信を持って進めることができます。
オンラインプラットフォーム
当社のオンライン・プラットフォームは、重要な企業情報への24時間アクセスを提供します。いつでもどこでもリアルタイムの洞察を得ることができ、コンプライアンスと検証において常に優位に立つことができます。
メリット
コンプライアンス・プログラムの効果を高める
NameScanの包括的なコンプライアンス・プラットフォームは、最新の信頼できる情報へのアクセスを可能にし、AML/CTF 。
カスタマー・オンボーディング・エクスペリエンスの向上
正確な企業データを使用して、情報に基づいたデューデリジェンスの決定を促進することにより、顧客のオンボーディングの摩擦を軽減します。
デューデリジェンス業務の迅速化
複数の企業登録に迅速にアクセスして意思決定プロセスを最適化し、コンプライアンスの効率を高めます。
KYB チェックを行うには？
ステップ1
国を選択し、検索フィールドに 検索フィールドに会社名を入力してください。
ステップ2
一致する企業のリストを確認し、調査したい企業を選択する。
ステップ3
利用可能なレポートの中からニーズに合ったものを選び、バスケットに追加します。
ステップ4
チェックアウトに進み、商品を確認し、購入を完了します。
ステップ5
購入後にレポートをダウンロードし、必要なデューデリジェンスを行う。
なぜKnow Your Business (KYB)チェックを行うことが重要なのですか？
KYB のチェックを実施し、取引先のビジネスの正当性を確認することが重要です。 シェル企業や詐欺企業を特定できなかった場合、あなたのビジネスがマネーロンダリングやテロ資金調達活動にさらされる可能性があります。
マネーロンダリングやテロ資金調達活動への対策に役立てるため、 世界中の多くの規制機関が、報告主体に対してKYB のチェックを義務付けています。 規制に従わない場合、多額の罰則が課されます、 規制機関によって支持され、地域内でビジネスを行うためのすべての権利を失う可能性があります。
NameScanは、様々な管轄区域におけるマネーロンダリング防止およびテロ資金調達対策の規制への準拠を支援します。 お客様のリスク管理および管轄区域内の法規制の遵守を支援します。
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NameScanのユーザーフレンドリーなKYB ソリューションで、貴社のデューデリジェンスプロセスを簡単に向上させます、 包括的なコンプライアンスと 包括的なコンプライアンスと洞察のために設計されています。
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