顧客を瞬時に知る
世界中の広範な政府公式データベースへのアクセスにより、徹底した制裁措置チェック、PEP スクリーニング、有害メディア検索を実施。
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～ですか Tranche 2 あなたに当てはまりますか？
より 1 July 2026,AML/CTF における義務は、 ゲートキーパー的役割を担う職種にも適用されます。貴社がこれらの指定サービスを提供している場合、今後は 顧客のスクリーニングを行う必要があります。
顧客の審査・本人確認に必要なすべてのこと
1回のスキャンで、個人や企業について、PEP 、制裁対象リスト、ネガティブ報道を 一度に照合し、「Know Your Business」および「ID 」による検証を通じて、デューデリジェンスを完了させます。
PEP 上映
世界中の「政治的に影響力のある人物」、その親族および近親者（RCAs ）。
制裁
OFAC、国連、EU、英国、オーストラリア、およびその他の主要な制裁体制に関する情報を毎日更新しています。
ネガティブな報道
世界中の数千もの厳選された情報源から収集したネガティブなニュースや評判リスクに関する情報。
ビジネスを知る
KYB のデューデリジェンスを徹底的に行うため、法人、所有構造、および取締役について確認を行う。
ID 検証
顧客の政府発行のID 書類と、リアルタイムの自撮り写真を数秒で照合します。
個人および企業の身元確認を、エンドツーエンドで実施する
1つのプラットフォームで顧客デューデリジェンスを完了させましょう：実在する人物であることを確認し、 企業の真の所有者を特定します。
ID 検証
公的ID 身分証明書とリアルタイムの自撮り写真を照合することで、顧客が本人であることを数秒で確認します。
- 書類の真正性確認：パスポート、運転免許証、国民IDカードの確認
- 生体認証による生体確認：生きた被写体の自撮り写真と「ID 」の写真を照合し、なりすましを防止する
- 世界的な対応範囲：世界中の身分証明書に対応しています
ビジネスを知る
公的な一次情報源から企業を検証し、その背後にいる人物、 最終的な実質的所有者を含めて特定する。
- 特定された取締役および実質的所有者（UBOs）：当該事業体の最終的な所有者および支配者が誰であるかを明らかにする
- 所有構造：株主構成と企業組織図
- 一次データ：企業の公式登記簿から直接取得したデータ
3つのステップで、名称から規制に準拠した結果へ
名前または会社名を入力してください
ダッシュボードに個人または企業名を入力するか、一括でアップロードするか、API経由で送信してください。
弊社では審査を行っています 20,000+ 出典
NameScanは、PEP 、制裁リスト、およびネガティブ報道について、世界中の公式データベースをリアルタイムで照会します。
監査対応のレポートを入手する
明確なリスク評価と、具体的な対応策を講じたり、保存したり、規制当局への証拠として提示したりできる取引詳細情報を入手できます。
実行 毎月無料検索が可能、カードは不要
無料アカウントで、ブラウザ上で実際のスクリーニングを実行できます。以下の各チェックの種類をご覧ください。
コンプライアンスチームおよびそれをサポートする開発者のために構築されました
独自に収集した、毎日更新されるデータ
当社独自の制裁対象者および政治的に重要な人物に関する統合データベースで、毎日更新されています。
開発者ファーストのAPI
整然としたRESTful APIがあれば、システム連携にかかる時間を数ヶ月から数日に短縮できるため、オンボーディングの 自動化を迅速に実現できます。 開発者センターへ →
監査対応済みの報告書
スキャンを行うたびに、保存したり、 規制当局に証拠として提示したりできる、タイムスタンプ付きの鮮明な結果が得られます。
// POST /v3/person { "name": "Alex Sample", "dob": "1974", "datasets": ["pep", "sanctions", "media"] } // → 200 OK · risk: "review" · matches: 4
The request above is a sample. The API documentation gives the endpoints and the fields.
お客様の顧客確認義務を代行いたします
顧客が誰であるかを確認する
ID 「Verification」および「Know Your Business」は、お客様が行動を起こす前に、実在する人物や実在する 企業（実質的所有者を含む）であることを確認します。
ウォッチリストとの照合
すべての顧客について、PEP 、制裁対象者リスト、およびネガティブ報道を精査すること。これが、 継続的な顧客デューデリジェンスの中核をなすものです。
監査に対応できる記録を整備しておく
すべての小切手にはタイムスタンプが記録され、 AUSTRAC に対して提出可能な証拠として保存されます。
- 本人確認済み
- PEP & 制裁対象の審査
- ネガティブな報道がないか確認済み
- 監査用に記録が保存されました
お客様の声
貴社のような企業からの声
Capterraからのレビューです。
スキャン画像をパック単位で購入：2つのデータ階層、1つの簡易スキャン
まずは無料で始め、必要なデータの詳細度をお選びください。検索ごとに従量課金制で、 契約期間の縛りはなく、クレジットの有効期間は12ヶ月です。
NameScanが独自に構築したデータベースは、スタートアップ企業、個人事業主、および 不可欠かつ信頼性の高い審査を必要とする企業向けに設計されています。
「Emerald 」のパッケージを参照 →信頼できる第三者機関から提供された「Sapphire 」データベースは、 より詳細なデューデリジェンスと、より充実したデータカバレッジを必要とする企業向けに設計されています。
「Sapphire 」のパッケージを参照 →2分以内でスクリーニングを開始
入手する Tranche 2 数分で準拠
入手する 毎月無料検索が可能、カード不要。または、スキャンパックを購入して、今日から利用を開始しましょう。
最初の顧客を無料で審査するか、スキャンパックを購入して、今すぐAML の義務を果たし始めましょう。
