サービス内容
リスクアセスメントとは？
マネーロンダリングとテロ資金調達のリスクアセスメントにより、企業は以下を特定し評価することができます。 そのビジネスにもたらされるリスクのレベルを、毎日、評価する。ML/TF リスクアセスメントを実施することは、非常に重要なことです。 AML /CTF プログラムの一部です。
ビジネスでは、ML/TF リスクがゼロになることはありません。常にリスクは存在し、このリスクは 事業に内在するリスクと呼ばれる。
NameScan 無料リスクアセスメント
NameScanは、現在提起されているML/TF のリスクを理解することができる無料のリスク評価を提供します。 をあなたのビジネスに反映させることができます。このアセスメントは、約15分で完了し、完全に無料です。 このセルフアセスメントでは、お客様の現在のAML/CTF プログラムに基づいて質問します。 法律で定められています。 完成後、現在のプロセスのリスクを概説した報告書を受け取り、以下のことが可能になります。 まで 現在のAML/CTF プログラムを分析し、修正する。
より包括的なリスクアセスメント、およびACAMS卒業生とのコンサルティングにご興味のある方は、以下のリンクからお問い合わせください。 ACAMSの卒業生に相談する機会を得て、より包括的なリスクアセスメントに興味をお持ちの方は、以下のリンクからお問い合わせください。
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なぜリスクアセスメントを実施するのか？
リスクアセスメントを実施することで、企業はAML/CTF プログラムの弱点を特定することができます。この です AML /CTF の規制に準拠するための重要なステップであり、新しい規制に対応するために常に変化しています。 業界内で発生する脆弱性
リスクアセスメントを行う際には、4つの要素を考慮する必要があります。
- ビジネスが関わる顧客のタイプ
- 事業が提供する製品・サービスの種類
- そのサービスや製品を提供するビジネスの仕組み
- 事業が展開される国内および海外の管轄地域
リスクアセスメントは、計画的に実施する必要があります。これによって、事業者は は、定期的にML/TF のリスクを確認し、可能な限りリスクを抑えるためのプロトコルを実施する。
ML/TF リスクアセスメントを見直す
リスクアセスメントを実施するための方法論は、柔軟に対応できるものでなければならない。 変遷 は、リスクレベルに影響を与えるものです。企業のリスクアセスメントが最新であることを確認するために、ML/TF のリスクは以下の通りです。 でござる が発生するたびに、再評価を行う。
ステップとは
を、ML/TF リスクアセスメントを実施するか？
リスクアセスメントの実施には、企業が従わなければならない重要なステップがあります。 プログラムです。
リスクの特定
リスクの評価と測定
コントロールを適用する
効果のモニタリングと見直し
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当社の認定コンサルタントと協力して、ビジネスにおけるマネーロンダリングとテロ資金調達のリスクを評価します。 評価することができます。