PEP チェックには何が含まれますか？
PEP チェックは、AML の義務を遵守するために必要なすべての重要な情報を提供します。 個人が政治的な影響を受けているかどうか、受けている場合はどのようなリスクがあるのかを把握する。 の編成になります。
一般情報
主なプロフィール情報です。
- 氏名（ふりがな
- カテゴリー例：PEP, SIP, RCA, TER
- 生年月日または生年月日
- 国籍
- 主な国または地域
- 死亡した日（該当する場合
別名：ネーム
その人物に関連する異名や他称。
役割
PEP プロファイルでのみ使用可能です：
-
タイトル - PEP の仕事上の役割を表します。
PEP 位置
-
国名 - 政治的立場の政府の国名を表します。
政治的立場
-
From - 特定の役割の任期の開始日を表します。
特定の役割の任期の開始日を表します（可能な場合）。
-
To - 特定の役割の任期の終了日を表します。
は、特定の役割の任期の終了日を表します。
所在地
個人に関連するすべての登録済みまたは既知の場所。
- 国名
- 都市
- 住所
リンクされた個人
個人と関連する人物のリスト。
- 氏名（ふりがな
- カテゴリー例：PEP, RCA
- 商品説明
リンク先企業
創業者、役員、社員、株主、顧問など、企業との関わりを列挙する。 株主、顧問など。
- 名称
- カテゴリー例：SIE
- 商品説明
ソースと不利なメディア
各ソースについて
-
URL - エンティティに関する情報源へのリンク。
エンティティ
-
カテゴリー - 情報源のカテゴリータイプ 例：PEP 、制裁措置、不利な情報、メディア、法執行機関、 /V ( 検証)
メディア、法執行機関、ID/V (ID 検証)
-
キャプチャーの日付 - ソース記事が記録された日付。これは
これには、ソースがレビューされ記録された複数の日付が含まれる場合があります。
Web検索結果
主要な検索エンジンから、個人・団体に関連する記事・出版物を総合的に把握する。 主要な検索エンジンから、審査対象の個人・団体を網羅的に把握する。
FATF 司法権リスク
司法管轄権リスクは、外国とビジネスを行う際の固有のリスクを評価することができます。 を評価することができる。
シームレスなコンプライアンス・プロセスの確立
お客様のリスクを管理し、AML のグローバルな法令を遵守します、 マネーロンダリングやテロ資金供与に利用される可能性を低減します。
当社の特徴
信頼性の高いデータソース
私たちは、多様なニーズに応えるため、信頼できる複数のデータソース（PEP ）にアクセスできるようにしています。 ユーザーの皆様のご要望にお応えします。
データベース更新
PEP データベースは毎日更新され、スクリーニングした情報を照合することで は、同じくらい正確です、 可能な限り適切かつ信頼性の高い
バッチ式スクリーニング
の名前を持つ1つのCVSファイルをアップロードすることで、スクリーニングの時間を短縮することができます。 PEP データベースとの照合を希望する個人。
使いやすさ
一元化されたダッシュボードを通じて、PEP のチェック、スキャン履歴の確認が可能です、 スキャンレポートを取得し、クレジットパックの注文を監視します。
デューデリジェンス
NameScanダッシュボードでデューデリジェンスを行い、真のマッチングを判断し、文書化する。 決定し、リスクレベルを割り当てる。
誤認識の最小化
DOBなどの追加情報を入力することで、誤マッチングを減らすことができます。 性別、国名、オリジナルスクリプト名などの追加情報を入力することで、誤認識を減らすことができます。
APIインテグレーション
お客様は、当社のRESTful APIを利用して、当社のサービスを直接自社のシステムに統合することができます。 RESTful APIを利用することで、顧客導入時の審査時間を短縮することができます。
アドバンスド・メディア
NameScanは、ファジィマッチング・フィルターを用いて、世界中のデータベースをスキャンし、個人または組織に関するリスク関連記事をチェックします。 をスキャンし、個人または組織に関するリスク関連記事を抽出します。
カスタムフィルター
FATF Jurisdiction Risk、Web Searchを含むカスタムフィルタを使用し、指定します。 誤検出を減らすために、特定のMatch Rateを使用します。
シングルスキャン
一度のスキャンで、個人と法人をグローバルなPEP データセットと照合することができます。 その結果、豊富な情報を得ることができます。 新規または既存顧客のオンボーディングおよびデューデリジェンスプロセス。
シングルスキャンの実施方法については、以下のデモリンクをクリックしてください。
動画 チュートリアル
バッチスキャン
バッチスキャン機能により、オンボーディングプロセスの時間短縮を同時に実現します。 グローバルPEP のデータセットと多数の個人を照合します。
ヘルプガイドからテンプレートをダウンロードし、必要事項を記入するだけです。
バッチスキャンの方法については、以下のデモリンクをクリックしてください。
動画 チュートリアルAPIインテグレーション
NameScan APIは、簡単に統合でき、トラブルがなく、信頼性の高いソリューションを提供し、以下のようなことを目的としています。 は、グローバルなAML 規制に準拠し、その結果、無駄な時間を削減することができます。 非効率なワークフローを
当社の包括的なAPIドキュメントにアクセスし、お客様の開発チームの統合プロセスを支援します。 また、開発センターを利用してAPIをテストすることもできます。
レビューAPI ドキュメンテーション デベロッパーセンター
プロフィールの更新、新たなリスク、リスクの低減を動的に識別し、アラートを送信してリアルタイムに通知するOngoing Monitoring機能で、リスク状況の変化に先手を打ちましょう。 エンタープライズソリューションであるMemberCheckから利用できます。
NameScanのRESTful APIと統合することで、オンボーディングプロセスを合理化し、PEP 、制裁および有害メディア情報の定期的に更新されるデータベースを提供します。
法規制を遵守し、顧客満足度を可能な限り高く維持すること。
規制環境下での効率的なオンボーディングプロセスを導入する。
価格について
私たちは、ユーザーのユニークなニーズを満たすために調整された様々なパッケージを提供しています。時々スキャナを使用される方にも、プロフェッショナルなユーザーにも、ご満足いただけるプランをご用意しております。当社の料金体系は、お求めやすい価格と柔軟性を両立するように設計されており、品質や利便性を犠牲にすることなく、必要な分だけお支払いいただくことができます。