2022-2024年の目標

シンガポールは2022年から2024年まで金融活動作業部会FATF）の議長国を務め、全加盟国および広範なグローバル・ネットワークを通じて、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策（AMLCTFAML）イニシアチブの有効性を向上させることを目的としている。その目標は、資産回収を促進し、オンライン詐欺やフィッシングなどのサイバーで可能になる多国間犯罪に関連する現代のML/TF 問題を調査するための国際的な取り組みを強化することである。

シンガポール議長国は、FATF 加盟国やFATF 事務局との協力とは別に、来たる^第5回相互評価ラウンドに向けて、より定期的かつ的を絞った精査を行い、主要なリスクと有効性に重点を置いた下地作りと準備を進める。これは、FATF主な責務である、マネーロンダリングおよびテロ資金調達の手法や傾向の発見・分析、FATF 基準の作成・改訂、グローバル・ネットワーク内の国別評価の検討・支援と連動したものである。

資産回収の強化

近年、世界的な金融犯罪の割合は、その規模だけでなく、複雑さ、国・地域間の広がりも増している。しかし、世界全体の金融犯罪収益のうち、「阻止」され、回収されるものは1％にも満たないため、シンガポール議長国は、各国の資産回収率を支援することを目的としている。そのために、FATFとシンガポールの協力関係を強化することもその一環である。 FATFFATF、FSRB、資産回収ネットワークの連携を強化する。FATF 資産回収ネットワークの状況を評価し、加盟国がより強固で包括的なシステムを構築するための計画を策定する。FATFはさらに、国家目標の大幅な変更、協力的枠組みの確立、サイバー犯罪からの資産回収のためのベストプラクティスの適用、特に詐欺、詐欺、ランサムウェアとの闘いのための触媒としての役割を果たす。グローバル・ネットワークや、国連、IMF、国際刑事警察機構（INTERPOL）を含む他の戦略的パートナーと協力することで、それぞれとの協力レベルが高まり、実行可能な変化に焦点を当てることが成功につながる可能性が高くなる。

サイバー犯罪の不正資金対策

2020年以降、オンライン詐欺、詐欺、ランサムウェア、COVID関連のフィッシングがサイバー犯罪環境を支配している。複雑で革新的な技術を駆使したこれらの不正行為を防止したり、封じ込めたりすることは困難である。シンガポールの議長国であるFATF 、サイバー犯罪に関連するML/TF 焦点を当てた新たな取り組みを開始する。FATF 、この難題をより深く理解し、使用されているML技術を分析し、データ分析や業界パートナーシップなどの適切なツールを特定し、加盟国の学習を支援するためのベストプラクティスを明らかにすることに努める。

グローバルなAML 対策の効果を高める

AML措置の有効性を高めることは、シンガポールの議長国としての基本的な目標である。FATF 、FATF 基準を評価し、関連性と最新性を維持するための継続的な努力や、第5回相互評価の枠組みの構築と準備など、その作業計画を適時に継続し、完了させる。これには以下が含まれる：

• 新たなML/TF リスクを評価し、仮想資産とそのサービス・プロバイダーに関するベスト・プラクティスと緩和策を実施し、各国政府がこの分野におけるFATF 勧告を適時かつ効果的に採用することを確保する。
• 法人の受益者所有情報に関するガイドラインの完成を監督し、信託およびその他の法的取決めの受益者所有情報に関するFATF 勧告の修正案を指示する。
• 関連するケース・スタディを共有し、焦点を当てることにより、AML前向きな成果を達成するための所轄当局によるデータ分析の利用を促進する。
• ISIL、アルカイダ、およびその関連組織に関連するTFリスクの日常的な検証を積み重ね、情報交換を改善する方法を研究する。
• 大規模かつ組織的な汚職、野生生物の違法取引、環境犯罪に関連するML/TF リスクに対する認識を高める。
• 2022年4月のFATF 戦略的レビューの結果を考慮し、適切な研修資料を更新し、新たな有効性評価分野の相互評価およびレビューを実施するための十分な専門家コミュニティを確保する。

FATF パートナーシップの強化

シンガポールがFATF FSRBのパートナーシップ強化にコミットしている中、ドイツ議長国であるFSRBの戦略的ビジョンが最近策定されたことは、率直に歓迎される。シンガポール議長国の下、FATF FSRBと緊密に協力し、マネーロンダリング、テロ資金供与、拡散資金と闘うグローバルネットワークの取り組みを支援・強化することを目標に、能力と能力構築のためのロードマップを策定する。