FATF INTERPOLが資産回収を後押し

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マネーロンダリングは10億ドル規模のビジネスだ。犯罪者は2021年に暗号通貨だけで86億ドルを洗浄した。国際機関はこの犯罪行為と闘う努力を加速させている。

金融活動作業部会金融活動作業部会FATFは、世界中のマネーロンダリングとテロ資金調達を監視する世界的な機関である。

国際刑事警察機構（International Criminal Police Organisation、通称INTERPOL）は、国際的な警察協力と犯罪取締りを促進する国際組織である。

この2つの組織は反マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策AMLCTFAML）の取り組みを主導している。の取り組みを主導している。両組織は最近、不正資産の回収を促進するための協力を強化している。金融犯罪と闘うための取り組みをどのように改善する計画なのか、詳細をご覧ください。

FATF INTERPOLの資産回収協力

2022年9月、FATF INTERPOLは第1回ラウンドテーブル・エンゲージメント（FIRE）を開催した。この会議には、以下を含む多くのステークホルダー組織から国際的な専門家が集まった：

このイベントでは、いくつかの重要なニーズが強調された。金融犯罪と闘い、盗まれた資産を取り戻すための優先事項は以下の通り：

FATF INTERPOLは、国際的な法執行・司法ネットワークの強化を望んでいる。FATFとINTERPOLは、マネーロンダリング迅速対応プロトコル（ARRP）のような新しいツールを開発している。

インターポールは今年初め、金融犯罪・腐敗防止センター（IFCACC）を発足させた。同センターは、国際的な金融犯罪に対する世界的な対応の調整を改善する。IFCACCはFATF その他のパートナーと緊密に協力する予定である。

アンチマネーロンダリング迅速対応プロトコル

国際刑事警察機構（INTERPOL）は2021年、新しいグローバルな支払停止プロセスを初めて使用した。この作戦は金融犯罪をターゲットとしていた。ARRPネットワークは、国際的な支払停止事件における警察のコミュニケーションを合理化する。

ARRPは、加盟国が違法活動によるダーティ・マネーに関する要請を処理するのに役立ちます。加盟国は、これらの資産の追跡、阻止、暫定的凍結をより容易に行うことができる。

ARRPの回収率南米の繊維会社からを回収した。ARRPは、南米の繊維会社から持ち出された資金の94％以上を回収した。これにより、会社は倒産を免れた。

金融犯罪・腐敗防止センター

INTERPOLのIFCACCは、資産回収のための捜査、運営、分析支援を提供する。IFCACCは、能力強化が必要な組織を支援している。IFCACCは、以下を含むパートナーと緊密に協力している：

IFCACCは、国際金融犯罪と汚職に対する国際的な対応を一元化している。その使命は以下の通りである：

IFCACCはまた、暗号通貨のような仮想資産を使ったマネーロンダリングにも対抗する。

AMLCTF AML FATF 基準の強化

FATF基準 FATF 基準組織犯罪、汚職、テロリズムに対する世界的な対応を調整する。FATF AMLCTF AML措置を審査する。FATF 、各国のFATF 基準実施の進捗状況を監視している。

FIREイベントの参加者は、FATF 基準の強化が不可欠であるとの意見で一致した。FATF基準を強化することは、各国が不正資産を回収するためにより効果的に行動するのに役立つ。犯罪資産の没収を改善するためには、戦略上および運用上の変更が必要である。

資産回収の促進

FATF INTERPOLは、資産回収を向上させるために協力関係を強化している。ダーティ・マネーとの闘いは、違法な経済活動の影響を軽減し、世界の金融システムの健全性と安定性を促進する。

あなたのビジネスもこのプロセスの一部です。AMLCTF 規制の遵守は、金融市場の安全性を維持する努力を支援します。マネー・ロンダリングやテロ資金調達との闘いを支援することになるのです。

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