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野生生物犯罪は国内外を問わず、環境、経済、安全保障、公衆衛生に対する深刻な脅威である。野生生物に対する法的保護にもかかわらず、保護動物種の違法取引はカナダやその他の国々で頻発している。野生生物犯罪には、サプライチェーンのあらゆる段階における商業活動、輸出入、再輸出活動が含まれる。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約（CITES）は、合法的な野生生物の取引を規制し、動植物種の保護を保証するものである。

さらに、カナダ金融取引・報告分析センター（FINTRAC）は、規制対象団体が野生生物の違法取引活動に関連する可能性のある金融取引を認識するのを支援するため、「違法な野生生物取引からの犯罪収益の洗浄（Laundering of the Proceeds from illegal wildlife trade）」という「業務上の警告（operational alert）」報告書を発表しました。

どの程度深刻なのか？

国際的な努力にもかかわらず、野生生物の違法取引は年間約200億米ドルの犯罪収益を上げており、生物多様性を脅かし、汚職を煽り、その他の重大犯罪を助長している。

カナダでは、クマ、クーガー、ガチョウ、オオヤマネコ、ヘラジカ、カニ、ウナギ、ロブスター、カメ、サメ、オオカミが野生生物の違法取引に巻き込まれる危険性が高い。また、野生生物犯罪に関与する組織犯罪グループは、人身売買、麻薬売買、銃器売買、マネーロンダリングなど、国内外に関連する他の犯罪活動に関与していることが多い。違法に調達され取引される野生生物には衛生対策がなく、人への感染リスクが高まるため、野生生物犯罪は公衆衛生にも重大な影響を及ぼす可能性がある。

2011年から2022年にかけて、FINTRACは野生生物の違法取引に関する約200件の疑わしい取引報告（STR）を審査した。これらの報告のほとんどは、主に中国やサハラ以南のアフリカからカナダへの野生生物の違法輸入の疑いに関するものでした。さらに、カナダから米国や中国を含む他国への野生生物の輸出が疑われる STR もあった。

野生動物犯罪の収益はいかにして経済に還流するか

FINTRACが受け取ったSTRによると、野生生物犯罪に使われる一般的なマネーロンダリング手法には以下のようなものがある：

  • 電信送金
  • 電子メールによる送金
  • 現金取引
  • ノミニー（家族など）の使用
  • フロント企業（建設会社、運送会社、物流会社など）の利用

野生動物取引のレッドフラッグ

FINTRACは、野生生物取引に関連したマネーロンダリングの可能性を示唆するいくつかの警告サインを特定した：

  • 中国、香港、オーストラリア、サハラ以南のアフリカなど、野生生物犯罪で知られる地域への頻繁な電信送金
  • 多額の電信送金や頻繁な電信送金、オフショア口座やペーパーカンパニーへの支払いなど、予想される口座取引と一致しない個人または団体への支払い。
  • 野生生物の違法取引が多いことが知られている国または地域が関与する取引
  • 顧客のプロフィールと一致しない、動物関連ビジネスに関与していると疑われる個人または団体に送金された、またはその個人または団体から受領した資金
  • 取引される商品の種類または数量と一致しない請求書または船積書類
  • 関連当局に登録されていない輸入業者または輸出業者、あるいは過去に規制を遵守しなかった経歴のある輸入業者または輸出業者
  • 伝統医療業者への支払い
  • 野生生物犯罪が重大な懸念事項となっている地域を発着する航空券や宿泊施設など、旅行関連商品・サービスの調達および支払いに関わる取引
  • 個人または法人が、カナダからの違法な野生生物取引に関連する種または動物の部位（クマ、グリース、ウナギなど）に言及した複数の電信送金または電子メール送金を受け取っている。
  • 消耗品、ケージ、貨物用機器など、動物関連の製品やサービスを頻繁に購入したり、支払ったりしている。
  • 船会社、郵便サービス、貨物サービスに対して頻繁に支払いが行われている。

野生動物のマネーロンダリングの例：

ヴィクセイ・ケオサバンは "野生動物密売のパブロ・ エスコバル "とも呼ばれていた。ケオサバンはラオスを拠点に活動し、ゾウの象牙やサイの角などの野生生物を中国、ベトナム、その他のアジア諸国のバイヤーに密売していた悪名高い野生生物密輸業者である。

野生生物の取引収益がどのように洗浄されたか

ヴィクセイ・ケオサバンが起用された：

  • フロント企業の複雑なネットワーク
  • 違法な活動から得た利益を洗浄するためのペーパーカンパニーである、
  • ノミニーやストローマンが会社を登録する、
  • 一連のオフショア銀行口座は、ホテルやリゾートなどの合法的なビジネスに投資された。

規制対象団体は何ができるか？

規制対象団体は、野生生物の違法取引に関連する疑わしい取引を特定し、報告するための効果的な対策を実施することで、違法な野生生物取引と闘う上で重要な役割を担っている。これらの対策には以下が含まれる：

  • 特に動物に関連する製品、サービス、または野生動物の売買に関連することが知られている管轄区域を含む顧客または取引について、徹底した顧客デューデリジェンスを実施する。
  • 異常な取引パターンやレッドフラッグの監視など、野生生物の違法取引を検知・防止するためのリスクベースの方針と手順を導入する。
  • 野生生物の違法取引に関連する不審な行動を特定し報告する方法について、従業員に定期的な研修を実施する。
  • 適切な取引データおよびその他の裏付け書類を維持するための、強固な記録管理慣行の確立
  • 関連法執行当局、政府機関、国際機関と協力し、情報共有を強化し、野生生物の違法取引と闘うための協調行動を促進する。

これらの対策を実施することで、規制対象団体は、違法な野生生物取引に関連する金融ネットワークやサプライチェーンを破壊し、脆弱な種や生態系を被害から守る上で重要な役割を果たすことができる。