2025年1月16日
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ケーススタディ -UPayCard
NameScanのAML ソリューションがどのように包括的な枠組みを提供するかをご覧ください。
詐欺や金融犯罪から汚職や制裁に至るまで、リスクを管理する包括的なフレームワークを提供します。
事業継続と強固な成長のための包括的な枠組みを提供します。
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AML ソフトウェアによるビジネス価値の創造
世界各国は、それぞれの管轄区域における脅威の認識を考慮して、マネーロンダリング防止AMLおよびテロ資金供与対策CTF）のガイドラインを導入している。
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AML システムの新潮流とビジネス慣行
市場のグローバル化とテクノロジーの進歩により、マネーロンダリングの性質はより複雑になっている。銀行はマネーロンダリング防止システムを導入しているにもかかわらず、ほとんどの金融犯罪は発見されていない。
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