外国資産管理局
(OFAC)

マネーロンダリング/テロ資金供与対策AMLCTFAML）規制を強化する米国政府の施策の一環として、米国財務省は専門部署である OFAC（外国資産管理局）を設置している。これらの制裁は、テロや麻薬のような評判の悪い活動に従事している国、個人、組織に対するものである。制裁リストは、米国の外交政策、国家安全保障上の目標、および現在進行中の国連指令に基づいている。OFACの規制は、米国にある企業や米国で活動している企業が、テロ組織やその他の制裁を受けていない組織と知らず知らずのうちに取引することがないようにするために設けられている。

OFACの役割

OFACの使命は、対象となる外国や体制、テロリスト、国際麻薬密売人、不法活動に従事する人々に対する経済・貿易制裁を管理・執行することである。 このような不法行為には、大量破壊兵器の開発や、米国の国家安全保障、外交政策、経済に脅威を与える行為が含まれる。

OFACの主な役割は、麻薬カルテルやテロ組織による大規模な取引の影響を受けないように国を保護することである。OFACは、個人や国の制裁リストに対する継続的な調査を実施することで、米国の金融システムが違法行為に利用されにくいようにしている。一方、テロ組織やテロリストに対する制裁は、資金調達ルートを断つことでテロをコントロールする重要な手段である。

国連指令に基づくOFAC制裁は、そのような国や個人集団に圧力をかけ、規制を遵守させたり、そのような不法活動を中止させたりすることで、その生活を困難にする方法である。

OFACは、制裁リストに記載されている者の取引に規制を課し、米国の管轄下にある資産を凍結する権限を有する。

制裁の多くは国連やその他の国際的な指令によって支えられているため、OFACは同盟諸国政府と緊密に協力することが求められている。

OFAC制裁審査

この制裁リストのスクリーニングでは、特別指定国民および阻止者リスト （SDN）、および海外制裁回避者リスト、阻止者リスト、非SDNイラン制裁法リスト、セクター制裁識別リスト、非SDNパレスチナ立法評議会リストを含む、OFACが発表したその他のすべての制裁リストとの照合が義務付けられています。

OFACの制裁対象国は？

制裁対象国のリストは継続的に更新され、ここで入手できる。現在の制裁対象国は、バルカン半島、ベラルーシ、ビルマ、コートジボワール（コートジボワール）、キューバ、コンゴ民主共和国、イラン、イラク、リベリア、北朝鮮、スーダン、シリア、ジンバブエである。

SDNリストとは何ですか？

これらは、対象となる国が所有、管理、またはその国のために行動する個人および企業のリストである。このリストには、テロリストや麻薬密売人など、国を特定しないが世界的な脅威をもたらす個人、グループ、団体も含まれている。彼らの資産は封鎖され、米国人は通常彼らとの取引を禁じられる。

誰がOFACを遵守しなければならないのか？

すべての市民、永住権保持者、米国法人およびその海外支店は、OFAC規制を遵守しなければならない。キューバや北朝鮮など、海外子会社が米国企業によって所有または管理されている特定のプログラムも遵守しなければなりません。