金融活動作業部会
(FATF

金融活動作業部会 金融活動作業部会FATF は、国際金融システムを保護するために設立された、加盟37カ国による国際的な政策立案機関である。1989年の発足後、FATFはマネーロンダリングとテロ資金供与に対抗するための基本的枠組みを定めた。これは、世界の他の国々も模倣している。FATF 、犯罪者による金融システムの利用を防止する目的で、対策を考案し、勧告を更新する努力を続けている。FATFは世界的なマネーロンダリングとテロ資金調達の監視機関として台頭してきた。

FATF役割

FATF もともと、金融システムの悪用を防ぐための法整備や規制改革に必要な政治的意思を生み出すために結成された。FATFは、世界中のAMLCTFAML規制の基礎を築いた40の勧告を含む規制メカニズムを始動させた。

FATF 、勧告に基づく必要な措置や手法の実施における加盟国の進捗状況を監視している。 FATFは、金融機関および非金融機関に対するガイドラインを定め、コンプライアンスに関するベストプラクティスの提案を行っている。同時に、世界レベルでマネーロンダリングと闘うための適切な対策を推進・実施するための統括組織としての役割も担っている。タスクフォースは、新しい技術やプラットフォームを利用した新たなマネーロンダリング手法の出現に関する政策協議のため、他の国際機関と協力する。

FATF また、経済協力開発機構（OECD）とも連携しており、その主な目的は、経済の発展、世界貿易の活性化、租税犯罪の防止にある。FATFは、AMLCTF AML規制の遵守を強化するため、定期的にブラックリストに関するコンセンサスを得ている。

タスクフォースは5年ごとにその使命を見直し、新しいビジネスモデルや金融犯罪の可能性に基づいてガイドラインを更新している。

 

金融活動作業部会の勧告とは？

金融活動作業部会勧告は、マネーロンダリングとテロ資金供与に対するグローバルスタンダードであり、継続的な遵守措置である。FATF勧告は、マネーロンダリングおよび大量破壊兵器への資金供与と闘うために各国が実施しなければならない措置の包括的な枠組みを定めている。各国には多様な法制度や行政制度があるため、FATF 勧告を通じて世界共通の基準を設定している。 加盟国およびその他の管轄区域は、それぞれの国に適合した措置を通じて、これらの勧告を実施する。

FATF勧告は 40のFATF 勧告 FATF勧告は40項目から構成されており、リスクの特定と適切な政策の策定、マネー・ロンダリングとテロ資金供与の防止策の追求、金融部門とその他の指定された高リスク部門における予防的手法の適用、関係当局の権限と責任の確立、受益権情報の透明性と利用可能性の向上、国際協力の促進など、各国が実施しなければならない中核的措置を定めている。

FATFブラックリストとは？

FATF OECDは、マネーロンダリングとテロ資金供与との世界的な闘いに非協力的であると認識される「非協力的国・地域」（NCCT）のリストを公表している。このリストには、OECDの「非協力的なタックスヘイブン」のブラックリストや、マネーロンダリングやテロ資金供与に対する対策が脆弱な国・地域が含まれている。FATF 2001年以降、NCCTイニシアティブの枠組みで新たな国・地域を審査していない。

つのFATF 公文書が年3回更新され、警告メカニズムとしてウォッチリストまたはグレイリストに掲載されている国を示している。