オーストラリア取引報告分析センター
(AUSTRAC）

について AUSTRACは、オーストラリア政府によって設立された金融情報機関であり、マネーロンダリングを管理する規制機関である。マネーロンダリング組織犯罪、脱税、生活保護詐欺を管理するためにオーストラリア政府によって設立された。の勧告を実施するため、1988年金融取引報告法に基づき1989年に設立された。金融活動作業部会マネーロンダリングに関する金融活動作業FATF）の勧告を実施するために、1988年金融取引報告法に基づいて1989年に設立された。AUSTRACは、テロ資金供与やその他の新たなマネーロンダリング手法に効果的に対処するため、2006年の反マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策AMLCTFAML）法に基づき、さらに監視範囲を拡大した。

AUSTRACの役割とは？

AUSTRACの役割は、相互に依存する2つの機能を通じてオーストラリアの金融システムを保護することである。これらは、規制責任を持つ金融情報機関である。

AUSTRACは、情報交換のために国際的なカウンターパートと協力している。AUSTRACはまた、規制対象事業体に対する監督的枠組みを確立し、AML/CTFに関する事業体の教育にも取り組んでいる。 CTF義務について教育し、自主的な遵守を確保する。AUSTRACは1995年刑法と協力し、非合法テロ組織のリストを管理している。

AUSTRACは規制当局として、2006年AMLCTF AML法および1988年金融取引報告法の遵守を監督している。AUSTRACは報告要件を定め業界特有のガイダンス.

AUSTRACは金融情報機関として、オーストラリアの金融システムに対するマネーロンダリングやテロ資金調達の脅威を調査・分析している。その結果は、深刻な犯罪行為の捜査を支援するため、政府のパートナー機関や国際的なカウンターパートと共有される。同センターはまた、重大または持続的な法律違反があった場合、強制措置を取るかどうかを決定する。

誰がAUSTRACを遵守しなければならないのか？

AUSTRACは、規制対象/報告対象企業は以下の所定の報告義務を遵守しなければならないと定めている。報告義務.AUSTRACによると、"報告主体 "とは、以下のサービスを提供する企業を指す。指定されたサービスまたは指定事業グループであり、以下を含む：

金融サービス：口座・預金サービス、オーストラリア金融サービス、為替サービス、デジタル通貨交換サービス、生命保険サービス、ローンサービス、給与サービス、送金サービス、証券・デリバティブ市場／投資サービス
地金取引
ギャンブル：賭け事、ゲーム
オーストラリアで登記された会社の子会社または合弁会社
法律事務所
会計事務所
登録可能な指定送金サービスを提供する事業体

このような報告主体および専門家はすべて、以下のようなAML/CTFプログラムを有していなければならない。 AMLCTF AMLプログラムを持たなければならない。

AUSTRACによる新たなAMLCTF AML規制の発表

金融システムと企業を規制する継続的なプロセスとして、AUSTRACは2006年AMLCTF AML法を定期的に改正してきた。

そのマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策改正法2017(CTF Amendment Act, 2017）が2017年12月7日に両院で可決され、2018年4月1日に施行された。主な変更点は、AUSTRACの最高経営責任者（CEO）に対して、捜索・押収権限を含む、より大きな規制権限と機能が割り当てられたことである。さらに、美術品、デジタル通貨、送金活動、「賭博商品」などの従来の定義の改訂も含まれるようになった。今回の改正では、「低リスク」とみなされる業種（現金輸送部門、保険仲介業者、損害保険業者）に対する規制緩和も行われている。