よくある質問

よくあるご質問をご紹介します：

NameScanは私のビジネスにどのように役立ちますか？

NameScanは、PEP および制裁スクリーニングサービスを通じてKYC プロセスを支援することにより、企業がコンプライアンスを確保できるよう支援します。よく知られた複数のデータソースを利用することで、個人または団体の名前をどのデータベースと照合してスクリーニングするかを選択できるオプションをユーザーに提供し、ビジネス上のリスクがないことを確認します。

どのようなデータを提供してもらえますか？

NameScanは、PEP および制裁チェックを実行するために利用できる複数のデータソースを提供します。

Sapphire チェックは アキュリス・リスク・インテリジェンス・データベースを使用しています。このデータベースは、140万人のPEP プロファイル、120万人のサンクションプロファイル、40万件の不利なメディアリンクにより、世界中のPEP包括的にカバーしています。

Emerald Checksは 、NameScanの独自データベースを使用しています。これには、グローバルな制裁リストおよび統合グローバルPEP リストの広範なカバレッジが含まれ、日々増加しています。OFAC、国連制裁、オーストラリア制裁、米国統合制裁、EU金融制裁、英国金融制裁、Office of the Superintendent of Financial Institutions（カナダ）、Bureau of Industry and Security（米国）などの最も一般的な制裁リストをカバーしています。

ルビー・チェックは、トムソン・ロイターのWorld-Check Watchlists of Politically Exposed PersonsPEPs) and their Relatives and Closes AssociatesRCAs), sanctioned individuals and organisations, persons of special interest and special interest entitiesを活用し、金融機関がマネー・ローンダリングやテロ資金供与活動に関連するリスクを軽減します。
*オーストラリア、ニュージーランド、太平洋地域のユーザーのみ利用可能。

詳しくはNameScanをご覧ください。

PEP チェックと制裁チェックの価格は？

料金ページでは、様々なクレジットパックをご購入いただけます。

年間10,000件以上のスキャンが見込まれる場合は、sales@namescan.io までお問い合わせください。

サービスの試用はできますか？

はい、こちらから無料アカウントをご登録いただき、テストクレジットを受け取ることで、サービスをお試しいただけます。

上記以外のご質問、または詳しい説明をご希望の方は、下記までEメールをお送りください： sales@namescan.io