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2022年2月14日、カナダ政府は公共秩序の緊急事態を宣言した。
緊急経済措置令は以下の要件を直ちに実施し、30日間有効とする：
- の範囲を拡大するものである。 カナダのマネーロンダリングおよびテロ資金供与防止規則 クラウドファンディング・プラットフォームと、そのプラットフォームが使用する決済処理業者を対象とする。この変更は、以下のようなデジタル資産を含むあらゆる形態の取引を対象とする。 暗号通貨.この命令により、クラウドファンディング・プラットフォームおよび決済サービス・プロバイダーは、違法行為に関与する人物が所有、保有、またはそのために管理する資金を保有または管理している場合、疑わしい取引または多額の取引をカナダの金融取引および決済サービス・プロバイダーに報告しなければならなくなった。 レポート分析センター（FINTRAC）.
- この命令は、カナダの銀行、損害保険会社、その他の金融サービス提供者に対し、個人口座または法人口座がマネーロンダリングやテロ資金供与に使用されている疑いがある場合、金融サービスを一時的に停止するよう求めるものである。これには、銀行口座、当座預金口座、普通預金口座、取引口座に保管されている資金のほか、暗号通貨ウォレット、ローン商品、投資資産、違法行為に従事している車両の保険契約などが含まれる。
- 政府はカナダの金融機関に対し、マネーロンダリングに関与する人物との関係を調査し、それらの人物の資産や関連取引をRCMPまたはCSISに報告するよう指示している。
- この命令は、連邦、州、準州の政府機関が、マネーロンダリングや犯罪行為の資金源を絶つのに役立つ情報があれば、銀行やその他の金融サービス業者と関連情報を共有する権限を新たに設けるものである。現時点では、カナダの金融サービス・プロバイダーは、裁判所命令なしに、マネーロンダリングに関連する個人や企業の口座を直ちに凍結または停止することができる。
これらの新しい要件や権限は、カナダの金融機関やクラウドファンディング・プラットフォームが違法な資金を取引するリスクを軽減し、FINTRACが受け取る情報の質と量を向上させ、違法行為に関する法執行機関の捜査を支援するための追加情報を提供するのに役立ちます。
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