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金融活動作業部会FATF）は、マネーロンダリング、テロ資金供与、その他の金融犯罪と闘うための世界的な基準を設定する責任を負う政府間組織である。FATF 総会は年3回開催され、FATF 加盟国およびオブザーバー国・組織の代表が一堂に会します。本記事では、2023年6月21日から23日にかけて開催されたFATF 総会の結果を紹介する。 

仮想資産（VASP）に関するFATF 基準の最新情報 

本会議の重要な成果のひとつは、仮想資産に関する新たな勧告の採択であった。暗号通貨のような仮想資産は、犯罪者が国境を越えて不正な資金を移動させるためのツールとしてますます普及している。新勧告は、仮想資産サービス・プロバイダー（VASP）を規制・監督するための明確な基準を提供することで、これに対抗することを目的としている。新ガイドラインの下では、VASPは顧客デューデリジェンスを実施し、疑わしい取引を報告し、その活動の記録を保持しなければならない。 

 ルクセンブルクの相互評価 

地域的・国際的な金融ハブであるルクセンブルクの相互評価では、FATF勧告を技術的に高いレベルで遵守していることが示された。ルクセンブルクには強固なマネーロンダリング／テロ資金供与対策体制があり、マネーロンダリングとテロ資金供与のリスクに対する強い理解を反映して、肯定的な結果が得られた。しかし、改善すべき点としては、複雑なマネーロンダリング事案の発見と調査、非金融部門におけるリスクベースの監督の実施、テロ資金調達に関する知識の向上、金融・非金融部門におけるコンプライアンス違反に対する適切な制裁の実施などが挙げられる。 

O本会議では、FATF相互評価プロセスの実施、マネーロンダリング／テロ資金供与対策への継続的な取り組み、汚職に取り組むための内部ツールの採用など、その他のトピックについても話し合われた。FATF また、合法的な活動を可能にする環境を整えつつ、テロ資金供与の悪用から非営利組織を保護するための勧告8の改訂の可能性を探っている。先日の総会では、カメルーン、クロアチア、ベトナムがグレーリストに追加されたが、ブラックリストの修正はなかった。

FATF 副議長 

FATF 、2023年7月1日に会長に就任するカナダ人のジェレミー・ウェイル氏を歓迎した。