ネームスキャンによるAML インサイト

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ケーススタディ -UPayCard

NameScanのAML ソリューションがどのように包括的な枠組みを提供するかをご覧ください。
詐欺や金融犯罪から汚職や制裁に至るまで、リスクを管理する包括的なフレームワークを提供します。
事業継続と強固な成長のための包括的な枠組みを提供します。

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AML ソフトウェアによるビジネス価値の創造

世界各国は、それぞれの管轄区域における脅威の認識を考慮して、マネーロンダリング防止AMLおよびテロ資金供与対策CTF）のガイドラインを導入している。
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AML システムの新潮流とビジネス慣行

市場のグローバル化とテクノロジーの進歩により、マネーロンダリングの性質はより複雑になっている。銀行はマネーロンダリング防止システムを導入しているにもかかわらず、ほとんどの金融犯罪は発見されていない。
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ナレッジベース

会社からのお知らせ

2019年9月20日

NameScanはマネーロンダリング防止における業界のリーダーとして認められた。

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2019年7月15日

Sapphire チェックのリリースと新機能＋その他の変更点

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2019年3月27日

新しい無料メディア・チェック

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2019年3月1日

RCAは現在、NameScanのEmerald Check（旧Standard Data）に含まれています。

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