スウェーデンには、マネーロンダリングとテロ資金供与を撲滅するための法律が主に2つある。

1. マネーロンダリング防止法
2. マネーロンダリング犯罪に関する刑法

法律上、以下のルールに従うことが義務付けられています。

1. ターゲットとする市場、流通ネットワーク、潜在的な地域的リスク要因を考慮し、提供する商品やサービスがマネーロンダリングやテロ資金調達に利用されるリスクを評価する。
2. リスクベースの戦略を用いる
3. AML/CTF コンプライアンスを確保するためのプログラムを作成し、実施する。
4. 顧客デューデリジェンス（CDD）、モニタリング、処理、およびマネーロンダリングやテロ資金供与と闘うためのその他の要件に関するAMLCTF AML方針、プロセス、およびガイドラインを作成し、実施する。
5. 各顧客のリスク・プロフィールを作成し、マネー・ロンダリングの懸念から守るために必要な安全対策を講じる。
6. AML/CTF 規則および方針に従うための従業員研修を実施する。
7. マネーロンダリングやテロ資金供与の構成要素と思われる行為を見つけるために取引を調査する。

CDD措置の記録は最低5年間保存しなければなりません。この期間は、措置が講じられた日、または既にビジネス関係が構築されている場合は、その関係が終了した日から起算されます。