シンガポールのAML/CTF スーパーバイザー
金融機関のマネーロンダリング防止コンプライアンスを監督するシンガポールの主要機関は、シンガポール金融管理庁（MAS）です。以下の3つの規制当局はMASと協力し、様々な業界で事業を展開する企業に対してマネーロンダリング防止法を実施しています。
会計・企業規制当局は、会計士、会計会社、信託またはビジネス・サービス・プロバイダーを監督する責任を負う。
都市再開発局（URA）は不動産業界を監督する責任がある。
カジノ規制当局（CRA）はカジノを監督する責任がある
汚職、麻薬密売およびその他の重大犯罪（利益の没収）法（CDSA）は、国内におけるマネーロンダリング犯罪を特に取り上げている。CDSAの下では、マネーロンダリング犯罪は分類され、マネーロンダリングを構成する具体的な行為の概要が記述されている。
シンガポールのAML/CTF 規制に準拠するにはどうすればよいですか？
顧客デューデリジェンス（CDD）の実施
一般的に言えば、企業は、（可能であれば）最終的な実質的所有者（事業体の場合）、そのような顧客について予想される取引の性質とパターン、政治的エクスポージャー、または国家所有権を特定し、検証することを目的として、顧客の身元、富の源泉、および事業の性質を評価するシステムを設定し、リスクベースのアプローチを使用して必要な顧客デューデリジェンスのレベルを決定することが要求される。
取引監視
取引収益が犯罪行為に使用された可能性があると信じるに足る理由がある場合、職員はシンガポールの金融情報部門であるSuspicious Transaction Reporting Office（STRO）に疑わしい取引報告書（STR）を提出する義務があります。これを怠った場合、法人に対しては最高50万SGD、SGD25万SGDの罰金、および/または最高3年の懲役が科される可能性があります。万SGD以上の多額の現金取引は、現金取引報告書としてSTROに開示しなければならない。
記録管理
規制を受ける企業は、顧客デューデリジェンス、取引データ、情報を最低5年間保存する必要がある。CDSAのマネーロンダリング防止規定を遵守しなかった場合、最高100万SGDの罰金や、事業ライセンスの停止または取り消し、取締役の解任、制裁を受けた個人の規制対象事業活動への従事禁止などの制裁が課される可能性がある。