ロシアの監督AML/CTF
AML/CTF ロシアの主な監督機関は連邦金融監視局（FFMS）である。FFMSの仕事は、AML/CTF 法律に従って、情報収集、管理団体の取引監視、金融情報調査を行うことである。
以下の他の当局は、その範囲の一部として、ロシアにおけるAMLCTF AML法の遵守に目を光らせている：
CBRは、ロシアのAML/CTF システムの主要なプレーヤーの一つとして、信用機関および非信用金融機関の業務を規制しています。金融部門におけるマネーロンダリングやテロ資金供与のリスクを軽減することは、CBRの最も重要な任務の一つである。
ロシアのAML/CTF 規制に準拠するには？
ロシアのAML/CTF 法律では、お金やその他の資産を含む取引は、法人の短いリストを通じて規制されています。銀行やノンバンクの信用機関などの金融機関、季節的な株式市場参加者、保険会社、リース会社、郵便サービス、その他送金に関わる非信用機関がこのリストに含まれている。
AML/CTF ロシアの法律では、報告主体に対して、顧客を特定し、金融犯罪に関連する可能性のある取引を発見するためのシステムを整備することを求めている。
報告主体として顧客を特定するだけでなく、顧客の取引に不審な動きがないか目を光らせ、必要に応じて不審な資産を凍結する措置を講じ、社内の方針やプロセスを作成・実施する責任がある。
FFMSが提案する、異例な取引の発見と判断のための基準作成に基づき、AML の法令に従い、独自の内部リスク評価プログラムを確立し、実施する必要があります。また、AML 、内部統制プロセスを導入し、貴社のビジネスが法令に準拠していることを保証しなければなりません。さらに、AML コンプライアンス・オフィサーを雇用し、従業員研修を継続的に実施することが必要です。
CBRのいくつかの法律は、信用機関の内部統制と顧客識別業務に関するパラメーターを規定している。
AML/CTF の報告義務は何ですか？
連邦金融監視局は、AML コンプライアンス・オフィサーから疑わしい取引の報告を受けなければならない。AML 規制を遵守しなければならない金融機関は、少なくとも60万ルーブル（8,000ユーロ）の現金またはその他の支払い形態の顧客取引を金融情報部門に報告することが義務付けられている。組織はまた、政治的に露出した人物PEPs特定し、疑わしい金融活動について監督部門に通知しなければならない。
