マルタのAMLCTF AMLスーパーバイザー
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金融情報分析ユニット（FIAU）
金融情報分析ユニット（FIAU）は、マネーロンダリングやテロ資金供与に対抗するため、情報の収集、照合、処理、分析、発信を行うマルタの国家中央機関である。
FIAUは大蔵省の一部門であり、独自の司法的性格を持ち、独自の事務所から独立して運営されている。
同ユニットのガバナンスの責任は、理事会とディレクターが分担しており、ディレクターは7つのセクションに所属する常駐スタッフによってサポートされている：インテリジェンス分析、監督・執行、法務、コーポレートサービス・人的パフォーマンス・文化、警察・品質保証、技術・情報セキュリティ、技術・情報セキュリティの7つのセクションに分かれている。
マルタにおけるAMLCTF AML規制の遵守方法
指定サービスは、コンプライアンス・プログラムを策定し、実施することが求められる。
マルタの規則を遵守するため，指定サービスの遵守プログラムには，最低限，次の事項を含めなければならない：
- 金融犯罪防止、マネーロンダリング防止、テロ資金対策の指針となる方針書や手順書を作成する。
- コンプライアンス・オフィサーの任命
- コンプライアンス研修・教育の実施
- コンプライアンス違反を報告するためのエスカレーション手順の作成
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検査・監査の実施
- 内部監査
- コンプライアンス保証
- ピアツーピア・チェック - 独立した外部監査の実施
マルタAMLCTF AML報告義務
指定されたサービスが疑惑を伝える方法
- 登録：GoAMLプラットフォームは、FIAUに疑惑をエスカレーションするために使用されます。
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レポートの種類疑惑レポートはGoAMLプラットフォーム上で以下のカテゴリーから選択する必要があります：
1) STR - 疑わしい取引報告書
2) SAR - 不審な活動報告
3) TFR - テロ資金報告書
4) PEPR - 政治的に露出した人物報告書 - 提出報告書は、すべての情報と文書が含まれた後に保存し、提出することができる。提出が完了すると、報告主体は提出の成功に関するフィードバックを受け取る。却下された場合、報告主体は情報を修正し、却下メッセージに従って報告書を再提出しなければならない。このステップに続いて、FIAUから追加のフィードバックが通知される。一般に、フィードバックは情報分析の役割を果たした後に入力される。
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情報分析：情報セクションの役割は、国内外のさまざまな情報源から得た情報を収集、処理、分析することである。対象者から提出される疑わしい取引や活動に関する報告書の受領が、この情報の主な情報源である。情報分析セクションは、その分析機能を遂行するため、以下の3つのサブセクションに分かれている：
1) 処理と優先順位付け
2) オペレーション
3) 戦略的分析と国際協力