ラトビアのAML/CTF スーパーバイザー
ラトビアFIUは、正式名称を「犯罪活動から派生する収益の洗浄防止局」といい、1998年6月に法律で設立された。ラトビアFIUは、不正取引や疑わしい取引に関する情報を公判前捜査官や裁判所に提供する前に、情報の収集、記録、処理、結合、保存、分析を行う。
ラトビアのAML/CTF 規制に準拠するには？
ラトビア共和国は1997年にマネーロンダリング防止法の起草を開始した。2009年1月に施行された一連の反マネーロンダリング規制の中で、マネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関する法律は多くの修正を受けた。
ラトビア当局の焦点は、新しい法規制の枠組みの有効性を注意深く監視・評価し、その確実な実施と適用を保証することである。
新マネーロンダリング防止法を支援するため、政府は以下の規範的措置を採択した。
疑わしい取引の指標リストおよび疑わしい・異常な取引の報告手順
犯罪収益防止のための地方政府機関間の情報交換
国や国際機関が保持するテロリズムへの関与が疑われる人々のリストを作成し、保管すること。
新興国と協調し、欧州連合（EU）が課すのと同じAML/CFT規制を課す。