イラクのAML/CTF スーパーバイザー
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策法（39号）では、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策室（Office of Combating Money Laundering and Terrorism Financing）を別組織としてイラク中央銀行に設置しなければならないと規定している。マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策室（マネー・ローンダリング報告室）は、2007年にイラク中央銀行の組織内に設置され、2015年に再構成された。
イラクにおけるAML/CTF の規制をどのように遵守していますか？
イラクの反マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策室は、報告主体に対して以下の職務の遂行を要求している。
報告機関から、原犯罪収益、マネーロンダリング、テロ資金供与の疑いがある業務に関する報告書やデータを受領、入手、調査すること。
通信または情報の分析AML/CTF 事務局は、その義務を完遂するための分析を実施するために必要であると判断した追加情報を、報告主体から入手しなければならない。
収益の密輸や分析の完全性への危害が懸念される場合、金融取引や活動は最大7営業日間停止される。
マネーロンダリング、テロ資金供与、または嗜好犯罪の合理的な疑いがある場合、法的措置を講じ、管轄当局に警告する検察庁長官との通信。
コンプライアンス・プログラムは、金融機関だけでなく、イラクの指定された非金融ビジネスや職業にも必要である。これらの取り組みにより、イラクは以下の目標を達成することができる。
また、政府機関や公共部門の適切な当局とマネーロンダリングやテロ資金供与に関する情報交換を行う。
テロ資金およびマネーロンダリング対策に焦点を当てた会議や国際組織へのイラク共和国の代表としての参加。
マネーロンダリングやテロ資金供与の可能性に関するデータを分析し、広めるための全国的なハブとして、AMLCTF AML事務所がアクセス可能なデータベースを作成し、法律の規定を実施する司法当局を支援する。
AML/CTF 事務所の職務に関連する事項に関する徹底的なデータの収集と分析。
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の分野における最新の動向を常に把握するため、関係職員を対象とした研修会を開催する。
AML/CTF 法律の要求事項を遵守しない金融機関、非金融会社、専門職について、監督当局またはその他の管轄当局に通知する。
マネーロンダリングおよびテロ資金供与に関する協定や条約に対する技術的支援。