インドネシアのAML/CTF スーパーバイザー
インドネシアには強力なマネーロンダリング防止およびテロ対策システムがある。 テロ対策システムがある。同国には金融 金融情報ユニットと疑わしい取引報告 メカニズムがある。
PPATKはインドネシアのマネーロンダリング対策を監督している。 PPATKはインドネシアのマネーロンダリング対策を監督する金融情報ユニット（FIU）である。 金融取引情報を法執行のために分析する。
AML/CTF インドネシアの規制にはどのように対応していますか？
インドネシアのマネーロンダリング規制はリスクベースである。 FATF のAML ポリシーは、リスク・ベースAML を強調している。 は顧客リスクを評価する。非準拠の金融機関 違反した金融機関は、免許が取り消され、その株主は5年間 株主は5年間のブラックリストに掲載される。
インドネシアの主要なマネーロンダリング防止法はOJK 規則No.12/POJK.01/2017である。 である。 である。同法は金融機関に以下を義務付けている。 同法は、金融機関に対し、OJKおよびFATF に準拠したマネー・ロンダリング防止策およびテロ資金供与防止策を実施することを義務付けている。 テロ資金供与対策を実施することを義務付けている。
規制遵守基準は、企業の業績を監督する 企業業績とコンプライアンスを監督するための管理枠組みを提供する。 規制に従わない企業には罰則が科される。 この戦略は、金融の安定性と完全性を維持しつつ、金融犯罪を減少させる この戦略は、金融の安定性と完全性を維持しながら、金融犯罪を減少させる上で法執行機関を支援する。 マネーロンダリングの防止は、社会化によって改善される、 コミュニケーション、教育によって改善される。