ハンガリーの監督AML/CTF
ハンガリー金融インテリジェント・ユニットは、疑わしい取引や活動に関する報告書の受理、分析、公表を担当する中央機関である。
AML 要件に関する報告企業の実績は、金融商品取引法に加え、追加的な当局による監視の対象となる。
金融仲介システムはハンガリー国立銀行（MNB）によって管理されている。MNBは、信用供与、金融サービス、職業退職年金、共済基金、国際郵便為替を収集・送付する会社を規制している。
カジノ、カードルーム、ギャンブルサービス、オンラインカジノゲームの運営者は、ゲーミング監督局によって規制されている。
ハンガリー監査人会議所は、監査サービスを提供する会社を監督している。
登録公証人は地域公証人協会によって管理されている。
貿易・商業局は、文化製品の取引や仲介を行うサービス提供者、貴金属や貴金属製品の取引業者、300万ハウフ以上の現金支払いを伴う商品の取引業者を規制・監督している。
Nemzeti Adó- és Vámhivatal（NAV）は、記帳代行業者、税務専門家、税務顧問、仮想通貨と法定入札との交換サービス提供業者、カストディアン・ウォレット提供業者、企業本部サービス提供業者を監督している。NAVはまた、不動産代理店やブローカー、関連サービスのプロバイダーも担当している。
ハンガリーにおけるAML/CTF 。
あなたには、報告主体として以下の責任がある。
取引関係を構築する際のCDD（消費者の識別と確認）の実施
記録と情報の収集と保管
リスク分析とリスク分類の実施
審査システムの導入
疑わしい取引の詳細を報告する
内部告発制度の運営
従業員にAML トレーニングを提供する
AML 、KYC デューディリジェンスの義務の一環として、ハンガリーのAML 法に従い、少なくとも8年間はデータを保持する必要があります。適切な第三者がこの情報を処理、収集、管理する場合、あなたは第三者から必要な情報をすべて速やかに入手しなければなりません。
AML/CTF の報告義務は何ですか？
マネーロンダリングやテロ資金供与の疑いを抱かせるような情報、事実、状況は、組織の役員、従業員、または貢献した家族によって直ちに開示されなければなりません。疑わしい取引や活動は、金融商品取引法に報告しなければならない。
