ギリシャのAML/CTF スーパーバイザー
ギリシャ銀行は、監督する機関がマネーロンダリングとテロ資金供与（ML/TF ）、および大量破壊兵器拡散の資金調達の防止と抑制に関する法律と規制の枠組みを遵守することを保証する責任機関である。
ギリシャ銀行は、監督義務の一環として、監視対象機関がAML/CTF の義務を遵守しているかを監督し、AML/CTF 手続きの十分性と効率性を評価している。
刑事執行は検察庁の責任である。ヘレニック金融情報ユニット（FIU）、金融経済犯罪ユニット（FECU）および資本市場委員会（CMC）を含むすべての法執行機関は、その結果および疑わしい活動に関する情報を報告書として検察庁に送付する。
ギリシャ政府および各分野の専門家である準政府機関が、必要な機関や個人に対する強制・弾圧を行っている。銀行、金融機関、保険会社はギリシャ銀行によって監督されています。証券取引所に上場している企業は、担当省庁の担当部門が監督しています。司法省は弁護士と公証人を監督しています。
ギリシャのAML/CTF 規制に準拠するにはどうすればよいですか？
AML/CTF 関連する法律は、マネーロンダリングに対するギリシャの主要法令である法律4557/2018である。
法律4557/2018によると、いくつかの金融機関はAML 規制を遵守しなければならない。信用機関、金融機関、ベンチャーキャピタル会社、新興企業に資金を貸し出す事業者、公認会計士、監査法人、独立会計士および個人監査人、税理士および税理士法人、不動産業者および関連事業者、カジノ、オークションハウス、高級品販売業者、競売人、質屋、公証人、弁護士などが該当する職業である。
ギリシャの報告企業である場合、以下を確認する必要があります。
AML/CTF コンプライアンス・プログラムを実施し、適切な管理団体が発行する規則および勧告を遵守する。
消費者デューデリジェンス（CDD）に関する法律4557/2018の要件に従う。
他の政府リストおよび外国資産管理局（OFAC）との一致をチェックする。
記録保持の要件を満たす
一般的に、規制対象機関は、顧客との取引で15,000ユーロ以上の臨時の支払いを行う場合、または取引に1,000ユーロ以上の支払いが含まれる場合には、必ずデューデリジェンス義務を遵守しなければならない。
AML/CTF の報告義務は何ですか？
異常な取引は、FIUが必要とする関連情報とともに、直ちにヘレニッ ク金融情報機構（FIU）に報告しなければならない。監査人および会計士には、違法行為との関連性が少しでも疑われる取引を開示する方法について、具体的な指示が与えられている。
