フランス領ポリネシアのAML/CTF スーパーバイザー
フランスのマネーロンダリング、公共部門の不正、テロ資金調達との戦いは、金融情報にかかっています。Tracfinはパートナーとともに、このシステムの礎を築いた。その結果、金融情報部門は、より緊密な関係を築き、報告活動の監督を改善するために再編成された。フランスの主要な金融関係者のコンプライアンス部門の検知スキルを向上させるため、Tracfinは2019年にプロファイルに取り組んだ。
金融情報機構（Financial Intelligence Unit: FIU）は、世界的な取り組みに対応し、時間をかけて発展してきたフランス領ポリネシアのマネーロンダリング防止手続きとして、これらの要件を満たすために設立されました。FIUは、情報収集プロセスのための規制当局との調整、脱税やマネーロンダリング、その他の犯罪行為に関与する可能性のある金融取引の特定を監督しています。
フランス領ポリネシアのAML/CTF 、どのように規制を遵守するのですか？
フランス領ポリネシアでは、消費者や当局とのやりとりのあらゆる側面をカバーする広範なコンプライアンスの枠組みを構築し、実施することが組織に求められている。従って、コンプライアンスは、金融市場とその利害関係者間の信頼の礎石となり、以下の点に重点を置いている：
当局が定めた規則を理解し、それに沿って行動すること。これらのルールは、わかりやすく説明されなければならない。
法律、規則、道徳的理想を守る
すべてのステークホルダーは、コンプライアンス違反やブランド毀損のリスクを低減するための教育・訓練を受ける。
世界的なマネーロンダリング防止およびテロ資金対策の要件に従う顧客およびパートナーと協力する。
スタッフの間にコンプライアンス文化を醸成し、注意義務を守らせる。
マネーロンダリング防止戦略は、従来の犯罪防止戦略に追加されるものである。