チェコ共和国のAMLCTF AML監督機関
チェコ共和国では、AMLCTF AML主な監督当局は金融分析局（FAU）である。FAUは監督部門を設置し、チェコ国立銀行の監督部門と緊密に連携して、銀行、信用組合、年金基金、投資ファンド、保険会社、その他資本市場に関わる全ての事業体を監督している。
以下の当局も、AML 法の特定の条項の遵守を確保する責任を負っている：
チェコ共和国のAMLCTF AML規制をどのように遵守していますか？
すべての報告事業者、個人、および法的組織は、AML 法の中核的業務を可能な限り遂行しなければならない。
マネーロンダリング防止法では、銀行、金融機関、危険なゲームの運営者、不動産専門家、この分野の仲介業者、公証人、弁護士など、40種類近くの報告主体がある。
報告企業として、あなたは以下の義務を負う：
顧客デューデリジェンス（CDD）の実施。
特定の状況（例えば、顧客が本人確認を拒否した場合、または本人確認が完了しない場合）における取引の不完了。
マネーロンダリングとテロ資金供与が貴社にもたらすリスクを判断する。
異常な活動、取引、または顧客に関する詳細の提供
社内AML ガイドラインの作成
少なくとも年1回、適切な従業員に対してAML 研修を実施する。
FAUが要求する顧客または事業活動に関する情報を提供すること。
報告主体はチェコ共和国のAML 規制の対象である。信託の受託者として行動する者は、受託者と設定者または受益者が関与するものを含め、全ての商取引に関連する全ての情報と資料の記録を最低10年間保存しなければならない。
チェコ共和国AML 法は2021年3月に変更され、不動産の売買や仲介を行う者に対する要件が盛り込まれた。
AMLCTF AML報告義務とは何ですか？
チェコ共和国の報告主体は、国境を越えた資金移動に関して報告責任を負う。また、疑わしい取引を発見した場合は、FAUに報告しなければならない。
