中国AML/CTF スーパーバイザー
中国の最高権力機関である全国人民代表大会（全人代）は、中国の複雑な法制度における立法府の代表である。全国人民代表大会は、国の行政、司法、監督、検察の全職員を選出する。
中国人民銀行内に設置されたFIUの構造は、中国反マネーロンダリング監視分析センター（CAMLMAC）、反マネーロンダリング局（AMLB）、中国人民銀行の36の省部門で構成されている。この構造は、所轄当局の業務上のニーズをサポートする金融情報を生み出す可能性の高い分散型アプローチを反映している。
AML/CTF 中国の規制をどのように遵守していますか？
内部統制ガイドラインは中国銀行業監督管理委員会（CBRC）により発表され、銀行に対し、内部統制機能を明確に定義し、そのプログラムを策定し、より多くのサポートを提供し、継続的なレビューと監督を行うことを求めている。
疑わしい取引を効果的に監視、報告、評価し、説明責任とフォローアップの方針と手順を更新するために、ガイドラインは金融機関に業務管理、リスクとコンプライアンス、監査と監督という3つの防衛層を強化するよう義務付けている。
中国のマネーロンダリング対策の法的・規制的枠組みは絶えず改善されているが、特に国際協力の文脈においては、法規制の効果的な執行や透明性の維持という点で、まだ不十分な点がある：
適用されるすべての法律および規制の遵守を確保するための社内ガイドラインの策定
グローバルおよびローカル・レベル、コンプライアンスおよび反金融犯罪部門およびユニットにおいて、人的パフォーマンスを最大化するための継続的なトレーニングを実施することにより、AML/CTF の実施基準を満たす。
法執行や刑事訴追の計画を支援するため、適切な当局や司法機関に情報を伝達する。
マネーロンダリング業務の一部とされる取引に関する情報の提供要請