ベリーズのAMLCTF AMLスーパーバイザー
2014年の法律6のセクション3によると、ベリーズは、次のとおりです。 金融インテリジェンスを設立した。 金融情報ユニットは、独立した局として機能する。 金融犯罪の捜査と起訴は 行われ、政府間と商業間の調整と協力が保証される。 政府間および商業団体が保証されている。 金融犯罪と闘うための適切な措置がとられる、 金融犯罪を防止し減少させるための技術や規制が開発される。 金融犯罪を減少させる。
ベリーズのAMLCTF AML規制を遵守するには？
2016年、ベリーズは貸金業法を改正した。 その反マネーロンダリングAML）法的枠組みを改善する努力の一環として を改正した。
犯罪行為を阻止し、特定するためだけでなく 政策と手続きが守られていることを確認するために、ベリーズは は、以下を含む基準とプロセスを開発した：
犯罪行為やその他の可能性を低減するための規制や内部統制を 犯罪行為やその他の方針違反の可能性を減らすことができる ポリシー違反
コンプライアンス文化が企業コンプライアンス・プログラムの成功に有利であることを確認する。 企業コンプライアンス・プログラムを成功させ 関連するすべての事業部門に浸透させる。 部門
個別トレーニングを実施し、コンプライアンスに関する知識を世界中の事業部門と定期的に共有 コンプライアンスに関する知識を 各部門、社外パートナー、顧客、サプライヤー、その他 その他の利害関係者グループ
すべての内部および規制コンプライアンスを決定する また、組織機能が適切に連携しているかどうかを確認する。 組織機能が適切にリンクしているかどうかを確認する。
** ベリーズはAMLCTF AML強化に努めてきた。 遵守体制の強化に努めてきた。 マネーロンダリング