バルバドスのAMLCTF AML監督官
マネー・ローンダリングおよびテロ資金調達（防止）法（2011-23年）により設立された機関。 テロリズムの防止と管理）法（2011-23）によって設立された機関である。 バルバドスの金融機関 および指定非金融業・専門職（DNFBPs）を監視する責任を負う。 (DNFBPs)を監視し、マネーロンダリング、テロ資金調達、拡散資金調達を阻止する役割を担っている。 拡散資金を阻止する。
バルバドスのマネーロンダリング防止当局の日常業務は、金融情報部が担当している。 当局は金融情報ユニット (FIU）が担当している。
How do you comply with AML/CTF regulations in Barbados?
金融機関、非金融事業体 金融機関以外の事業体や専門家、その他特定の人々はすべて マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与（防止・管理）法 およびテロ資金供与（防止および管理）法の下でのいくつかの義務の対象となる、 2011-23.その内容は以下の通り：
顧客の識別
事業契約中に完了した取引を常に見直す。 ビジネス・アグリーメントに沿ったものであるかどうかを確認する。 関連する顧客、その潜在的な 商業活動、リスク・プロファイル、および必要に応じて 資金源
取引に関する記録を少なくとも5年間保存すること。 取引終了後少なくとも5年間 商取引が散発的である場合
マネーロンダリングおよびテロ資金供与と闘うための社内方針の作成 これらの方針の監査、およびこの法律が遵守されているかどうかをチェックするプロセス。 法律が遵守されているかどうかをチェックするプロセス
内部報告ガイドラインの作成 従業員が誰に連絡すべきか、また 他の個人がマネーロンダリングやテロ行為に関与しているとの情報または疑 他の個人がマネーロンダリングまたはテロ資金供与に関与しているとの情報またはその疑いがある場合 資金調達
バルバドスのAML/CTF法に関する社内研修と意識向上プログラム バルバドスのAMLCTF AML法に関する社内研修の実施 マネーロンダリングやテロ資金供与に に関する社内研修
AML/CTF の報告義務は何ですか？
規制対象事業体は以下の項目を監視することが義務付けられている。 を監視し、金融情報ユニットのディレクターに報告することが義務付けられている。 に報告する。
会社またはその役員もしくは従業員が、以下の疑いを抱く合理的な理由がある場合は、いかなる商取引も禁止する。 を疑うに足る合理的な理由がある場合 取引は、関係者の身元、取引の性質、または 関係者の身元、取引の性質、または以下のよ その他の要因：
- 盗品の販売
- テロ支援に関与
- 不審な点がある。
- 核拡散防止措置の指定命令を受けた者が実施した、関連する、または関連するもの。 核拡散防止に関する指定命令を受けた者 またはその人の財産に関わるものであること。 財産
バルバドスへの、またはバルバドスからの外国現金の移動のための両替または命令 バルバドスへの、またはバルバドスからの外国現金の移動のための両替または注文は、電信または 不審な取引や通常と異なる取引と思われる場合 である。さらに、事業体は以下のことを行う必要がある。 バルバドスの通貨または外貨の移動について、以下の関係者に通知する必要がある。 万ドル以上のバルバドス通貨または外国通貨をバルバドスへ、またはバルバドスから バルバドスへ、またはバルバドスから
- 金銭を持ち運ぶ場合 をする場合、税関の会計検査官はその責任を負う。 税関の会計検査官は
- それ以外の場合は、会計検査院長が責任を負う。 会計責任者が責任を負う。
税関職員が本規定に基づき報告を受けた場合 税関職員は、本規定に基づき報告を受けた場合、その報告を に転送しなければならない。
