アルバニアのAML/CTF スーパーバイザー
金融監督庁（FSA）と呼ばれる独立した公的機関が Supervisory Authority (FSA) oversees policing, approving, 保険、証券、任意年金基金に関わる組織を監督、承認、監視している、 金融監督庁は、保険、証券、任意年金基金業界に携わる組織を取り締まり、承認、監視している。これはまた 組織のAML/CTF コンプライアンスのチェックも含まれる。
AML/CTF ポリシーの策定と実施に責任を負う主要な政府機関は、外国資産管理局（OFAC）である。
AML/CTF 政策は、計画され、一般的に次のように指示される。 マネーロンダリングとの闘いのための調整委員会 少なくとも年1回開催される。
アルバニア国家警察（ASP）は、法と秩序の維持、国境警備、犯罪捜査を監督している。 治安維持、国境警備、犯罪捜査を統括している。
国家の名において、検察庁（GPO）が刑事訴追と裁判監督を行う。 (GPO）が刑事訴追を行い、裁判を監督する。
税関総署（GDC）は、複数の法執行機関と協力し、犯罪の報告を行っている。 税関管内で摘発された犯罪を報告するため 税関管内で摘発された犯罪を報告するため
アルバニアの中央銀行であるアルバニア銀行（BOA）、 アルバニアの銀行を規制、認可、監督している。その責務の一環として BOAはその責務の一環として、アルバニアの銀行が規制を遵守しているかどうかを監視しています。 AML/CTF 規制の遵守を監視する。
アルバニアのAML/CTF 規制にどのように対応していますか？
アルバニアのAML/CTF 。 銀行、ノンバンク金融機関、両替所、貯蓄信用企業およびその 銀行、非銀行金融機関、両替所、貯蓄信用企業およびそ を扱う郵便サービス、証券取引所、生命保険や 証券取引所、生命保険や再保険を提供する事業、ギャンブル、カジノ ギャンブル、カジノ、法律事務所、公証人、その他の法定代理人。 法律事務所、公証人、その他の法定代理人、金融 コンサルティング会社、公認会計士。
アルバニアでは、以下の法律を遵守しなければならない。 を遵守しなければならない。
顧客デューデリジェンス（CDD）予防措置の利用
リスクベースのアプローチを適用し、以下の手順を策定する。 リスクを検出、評価、監視、低減するための手順を策定する。 マネーロンダリングおよびテロ資金供与に関連するリスクを検出し、評価し、監視し、低減するための手順を策定する。 方針、手順、具体的な仕組み、研修、および管理システム。 リスク・エクスポージャーを効率的に認識し管理するための管理システム リスク・エクスポージャーは、これらのプロセスを支援するために使用されるべきである。
以下を含む、適切なAML/CTF システムの導入。 関連する方針および手順
顧客のビジネス・コネクションを継続的に評価 取引プロファイル、顧客プロファイル 地域リスクへのエクスポージャー
AML/CTF の報告義務は何ですか？
が疑われる場合は、直ちに関係当局に報告する責任がある。 顧客または個人が必要とする取引に 顧客または個人が必要とする取引に 犯罪収益またはテロ資金調達に使用される犯罪行為に由来する資金が含まれている疑いがある場合は、直ちに適切な当局に報告する責任があります。 テロリズムの資金調達に使用される犯罪行為に由来する資金が含まれている疑いがある場合は、直ちに適切な当局に報告する義務がある。
